KAP : ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT VE TICARET A.S. / ULUSE [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 08.03.2016 18:09:43

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=513285 KAP : ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT VE TICARET A.S. / ULUSE [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 08.03.2016 18:09:43 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES 1.ORGANIZE SANAYI BOLGESI OGUZ CAD. NO:6 06935 SINCAN/ANKARA TELEFON 312 - 2670712 FAKS 312 - 2670517 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 2670712 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 2670517 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI VE GUNDEMI HAKKINDA --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 08.03.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 07.04.2016 14:00 ADRESI 1.ORGANIZE SANAYI BOLGESI OGUZ CAD. NO:6 06935 SINCAN/ANKARA GUNDEM ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT VE TICARET A.S. 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI 1. ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU, 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3. 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 4. 2015 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 5. 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 6. TURK TICARET KANUNU?NUN 363. MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIGIN ONAYLANMASI. 7. YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 8. SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2015 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU?NUN ONERISININ KARARA BAGLANMASI, 9. YONETIM KURULU UYE SAYISININ YEDIDEN BESE DUSURULMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI; KABUL EDILMESI DURUMUNDA, MEVCUT YONETIM KURULU UYELERININ GOREVLERININ SONLANDIRILARAK, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ILE BIRLIKTE YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 10. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 11. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 12. SPK II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA ISLEM OLUP OLMADIGI KONUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 13. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGI 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 14. SIRKETIMIZIN, 3. SAHISLARIN BORCUNU TEMIN AMACI ILE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAAT OLUP OLMADIGI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 15. 2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 16. DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ---------------------------------------------------------------------------------------------