KAP : ULKER BISKUVI SANAYI A.S. / ULKER [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 26.04.20

KAP : ULKER BISKUVI SANAYI A.S. / ULKER [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 26.04.2012 16:31:00

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : DAVUTPASA CAD. NO:10 TOPKAPI - ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : -
OZET BILGI : GENEL KURUL GUNDEMINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI ALINMASI


---------------------------------------------------------------------------------------------


YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 26.04.2012
GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 2,011
TARIHI : 22.05.2012
SAATI : 14:00
ADRESI : BARCELO ERESIN TOPKAPI OTELI, MILLET CADDESI NO:186 TOPKAPI - ISTANBUL


---------------------------------------------------------------------------------------------
2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI

1.ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,
2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI`NIN BASKANLIK DIVANI`NCA IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,
3.2011 YILI YONETIM VE DENETIM KURULU RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4.2011 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
5.2011 YILI BILANCO VE K R/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
6.2011 YILI TEMETTU DAGITIMININ GORUSULEREK KARAR ALINMASI,
7.YONETIM VE DENETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRASI,
8.TURK TICARET KANUNU`NUN 347 SAYILI MADDESI UYARINCA DENETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURESI VE UCRETLERININ TESPITI ICIN KARAR ALINMASI,
9.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI ICIN KARAR ALINMASI
10.SIRKETIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI VE YIL ICINDE YAPILMIS OLAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI,
11.SIRKETIN 2011 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEK`LER HAKKINDA BILGI SUNULMASI
12.YONETIM KURULU`NUN TEKLIF ETTIGI BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU HAKKINDA KARAR ALINMASI,
13.SPK`NIN SERI:IV NO:41 TEBLIGI`NIN 5.MADDESI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI,
14.YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI SUNULMASI
15.YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU`NUN 334 VE 335. MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN 1.3.7 MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI,
16.SPK ILE SANAYI VE GUMRUK BAKANLIGI TARAFINDAN UYGUN BULUNAN SIRKET ESAS SOZLESMESININ 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 VE 42. MADDELERININ TADIL EDILMESINE ILISKIN TADIL TASARILARININ ONAYLANMASI
17.DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.

---------------------------------------------------------------------------------------------
ANA SOZLESME TADIL METNI EKTE SUNULMAKTADIR.


---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=199285