KAP : TURCAS PETROL A.S. / TRCAS [] NAKIT KAR PAYI DAGITIM TARIHI 26.04.2010 15:51:50

KAP : TURCAS PETROL A.S. / TRCAS [] NAKIT KAR PAYI DAGITIM TARIHI 26.04.2010 15:51:50

NAKIT KAR PAYI DAGITIM TARIHI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : DIKILITAS MAHALLESI,EMIRHAN CAD.N0;109 BESIKTAS-ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 0212 259 00 00 / 0212 259 00 18-19
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0212 259 00 00 /0212 259 0018-19
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 09.04.2010
OZET BILGI : 2009 YILI KARININ DAGITIM TARIHININ BELIRLENMESI


---------------------------------------------------------------------------------------------


NAKIT OLARAK DAGITILACAK TOPLAM BRUT KAR PAYI (TL) : 13,650,000
BORSA`DA ISLEM GOREN 1 TL NOMINAL DEGERLI BEHER HISSEYE DAGITILACAK NAKIT KAR PAYI
BRUT (TL) : 0,10
NET (TL) : 0,085
NAKIT KAR PAYI DAGITIM TARIHI : 17.05.2010


---------------------------------------------------------------------------------------------
TURCAS PETROL A.S.`NIN

26 NISAN 2010 TARIHINDE YAPILAN

2009 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI


TURCAS PETROL ANONIM SIRKETI; 2009 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPMAK UZERE 26.04.2010 PAZARTESI GUNU SAAT 11.00 `DE SULTANAHMET SAHIL YOLU, CANKURTARAN-ISTANBUL ADRESINDEKI KALYON OTELI TOPLANTI SALONUNDA ISTANBUL SANAYI VE TICARET MUDURLUGU`NUN 22.04.2010 TARIH VE 24309 SAYILI GOREVLENDIRME YAZILARI ILE GOREVLENDIRILEN SANAYI VE TICARET BAKANLIGI KOMISERI SAYIN HALIM KAVLAK`IN ISTIRAKIYLE TOPLANMISTIR.

GENEL KURUL TOPLANTISI ACILMADAN EVVEL YAPILAN TETKIKLERDE :

ANA SOZLESME`NIN 27 VE 48`NCI MADDELERI GEREGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NA AIT DAVET IL NLARININ 06.04.2010 TARIH VE 7537 SAYILI TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI ILE 02.04.2010 TARIHLI REFERANS VE DUNYA GAZETELERINDE YAPILDIGI,

SIRKET HISSEDARLARINA OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI GUNDEMI, VEKALETNAME ORNEGINI ICEREN DAVET MEKTUPLARININ TAAHHUTLU OLARAK 01.04.2010 TARIHINDE LEVENT POSTAHANESI`NDEN GONDERILDIGI,

TURK TICARET KANUNU`NUN 376.MADDESINE GORE TANZIM EDILEREK ORTAKLARIN TETKIKINE TOPLANTI MAHALLINDE SUNULAN HAZIRUN CETVELI`NDE SIRKETIN 136.500.000.- TL`LIK VE HERBIRI 1.-TL NOMINAL DEGERDE 136.500.000 ADET HISSEDEN 8.075.547,92 ADET HISSENIN ASALETEN, 76.995.237,51 ADET HISSENIN VEK LETEN OLMAK UZERE TOPLAM 85.070.785,43 ADET HISSENIN TEMSIL EDILDIGI, TURK TICARET KANUNU VE SIRKET ANA SOZLESMESI GEREGI YETERLI COGUNLUGUN BULUNDUGU ANLASILDIGINDAN, TOPLANTININ ACILABILECEGI SANAYI VE TICARET BAKANLIGI KOMISERI TARAFINDAN BILDIRILMISTIR.

TOPLANTI; YONETIM KURULU BASKANI SAYIN ERDAL AKSOY TARAFINDAN ACILMIS VE GUNDEMDEKI MADDELERIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.

GUNDEMIN 1. MADDESI GEREGINCE BASKANLIK DIVANI`NIN TESKILINE GECILDI.

ANA SOZLESME GEREGI;
- DIVAN BASKANLIGI`NA SAYIN ERDAL AKSOY,
OY TOPLAMA MEMURLUKLARINA SAYIN YILMAZ TECMEN ILE SAYIN NECIP SUREYYA SERDENGECTI ,
DIVAN SEKRETERLIGINE DE SAYIN SAFFET BATU AKSOY OY BIRLIGIYLE SECILMISLERDIR.


BASKANLIK DIVANI`NIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARI`NI IMZALAMASI HUSUSU GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMUS OLUP, DIVAN HEYETI`NE TOPLANTI TUTANAGI`NI IMZALAMA YETKISININ OY BIRLIGI ILE VERILDIGI, YAPILAN OYLAMA ILE TESPIT EDILMISTIR.



2009 YILI FAALIYETLERINE AIT YONETIM KURULU RAPORU, DENETIM KURULU RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORU, BIL NCO VE GELIR TABLOSU OKUNMUS VE GORUSMEYE ACILMISTIR.

2009 YILI BIL NCO VE GELIR TABLOSU`NUN ONAYI ICIN AYRI AYRI YAPILAN OYLAMA SONUNDA 2009
YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU BOR-YAD BORSA YATIRIMCILAR DERNEGI TEMSILCISI UNAL KOCER MUHALEFET ETTIGINI BEYAN EDEREK 2,50 ADET RED OYU KULLANMISTIR.85.070.782,93 KABUL OYUYLA OY COKLUGU ILE KABUL EDILMISTIR.


YONETIM KURULU VE DENETIM KURULU`NUN 2009 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRASI ICIN AYRI AYRI OYLAMA YAPILMIS VE 458.070,50 ADET RED OYA KARSILIK 84.612.714,93 KABUL OYUYLA OY COKLUGU ILE IBRA EDILMISLERDIR.

SIRKET YONETIM KURULU`NUN 09.04.2010 TARIH VE 2010/2 SAYILI YONETIM KURULU KARARININ MUZAKERESI SONUCU; 2009 YILINDA UFRS`YE GORE HAZIRLANMIS TURCAS PETROL A.S. MALI TABLOLAR SONUCUNDA ELDE EDILEN 27.641.084.- TL TUTARINDAKI NET DONEM K RINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI IV,NO.27 TEBLIGI ILE TURK TICARET KANUNU`NUN 466`NCI MADDELERI UYARINCA 2.153.744,18 TL. YASAL YEDEKLER AYRILDIKTAN SONRA 1 TL. NOMINAL DEGERDEKI HISSE ICIN BRUT 0,10 TL NET 0,085 TL OLARAK TOPLAM 13.650.000.- TL.NIN 17.05.2010 TARIHINDEN ITIBAREN ORTAKLARA NAKDEN VE DEFATEN DAGITILMASINA VE BAKIYE TUTARIN DA GECMIS YILLAR KARLARI OLARAK AYRILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ICIN YAPILAN OYLAMADA OY 2,50 RED OYUNA KARSI 85.070.782,93 KABUL OY ILE, 2012 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NIN ICRASINA KADAR VAZIFE GORMEK UZERE 3 YIL MUDDETLE :

I) ERDAL AKSOY
II) YILMAZ TECMEN
III) HALIL BULENT CORAPCI
IV) NECIP SUREYYA SERDENGECTI
V) MEHMET ILHAN NEBIOGLU
VI) SAFFET BATU AKSOY
VII)BANU AKSOY TARAKCIOGLU

YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILMISLERDIR.

YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN TAYINI ICIN YAPILAN OYLAMADA, GOREV SURELERININ SONUNA KADAR BEHER YIL ICIN TOPLAM 1.000.000.-(BIRMILYON) TL.BRUT UCRET ODENMESINE ILE KARAR VERILMISTIR.

7. DENETIM KURULU UYELERININ SECIMI ICIN YAPILAN OYLAMADA OY BIRLIGI ILE, 2010 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NIN ICRASINA KADAR VAZIFE GORMEK UZERE 1 (BIR) YIL MUDDETLE :

I) HASAN DEMIR
II) NEDRET ERGENE


DENETIM KURULU UYELIKLERINE SECILMISLERDIR.

DENETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN TAYINI ICIN YAPILAN OYLAMADA, 2010 YILI ICIN TOPLAM 24.000.- (YIRMIDORTBIN) TL. BRUT UCRET ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

8. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE; YONETIM KURULU`NUN 04.03.2010 TARIH VE 2010/3 SAYILI KARARI ILE TEKRAR BELIRLENMIS BULUNAN ` K R DAGITIM POLITIKASI` ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMUS VE OY BIRLIGIYLE KABUL EDILMISTIR.

SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU`NCA BELIRLENMIS BULUNAN:
KURUMSAL YONETIM UYUM BEYANI,
ETIK ILKE VE KURALLAR,
YONETIM KURULU CALISMA ESASLARI,
DENETIM KOMITESI CALISMA ESASLARI,
BILGILENDIRME POLITIKASI,
KURUMSAL YONETIM KOMITESI CALISMA ESASLARI,
RISK YONETIM KOMITESI CALISMA ESASLARI,
IS GELISTIRME KOMITESI CALISMA ESASLARI
HAKKINDA ORTAKLARA BIGI VERILMISTIR.

AYRICA YONETIM KURULU`NCA SECILMIS BULUNAN KOMITE UYELERI HAKKINDA DA ORTAKLARA BILGI VERILMISTIR.

YIL ICERISINDE YONETIMIN ONAYI DOGRULTUSUNDA YAPILMIS BULUNAN TOPLAM 28.893,74 TL. BAGISIN 15.000 TL.`SININ AKUT ARAMA KURTARMA DERNEGI`NE, 5.000.- TL.SININ DA TURKIYE IS KADINLARI DERNEGINE, 3.000.- TL.SININ TURK DEMOKRASI VAKFI`NA VE 5.893,74 TL.SININ DA TURK EGITIM VAKFI VB.KURULUSLARA YAPILDIGI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILDI.

YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE T.T.K`NUN 334. VE 335. MADDELERI ILE ILGILI MUSAADELERIN VERILMESI ICIN YAPILAN OYLAMADA; YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE T.T.K.NUN 334.VE 335.MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

12. PAY SAHIPLERI TARAFINDAN YONELTILEN SORULARIN ACIKLANMASINA GECILMIS, ORTAKLARIN DILEK VE TEMENNILERI DINLENEREK ILGILILERCE GEREKLI CEVAPLAR VERILMIS VE NOTLAR ALINMISTIR.



YUKARIDAKI KARARLARIN TAMAMI ACIK OYLA ALINMISTIR. YONETIM KURULU UYESI OLAN HISSEDARLAR
KENDILERINI ILGILENDIREN KONULARDA OY KULLANMAMISLARDIR.












DIVAN BASKANLIGI`NCA TOPLANTI KAPATILMIS VE ISBU TUTANAK TOPLANTI YERINDE, 5 (BES) NUSHA HALINDE TANZIM VE IMZA EDILMISTIR. TARIH: 26 NISAN 2010



SANAYI VE TICARET BAKANLIGI DIVAN BASKANI
KOMISERI ERDAL AKSOY
HALIM KAVLAK









OY TOPLAMA MEMURU OY TOPLAMA MEMURU
YILMAZ TECMEN NECIP SUREYYA SERDENGECTI












DIVAN SEKRETERI
SAFFET BATU AKSOY

---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=112960