KAP : TSKB GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / TSGYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU K

KAP : TSKB GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / TSGYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 07.03.2012 17:36:40

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : OMER AVNI MAH. MECLISI MEBUSAN CAD. MOLLABAYIRI SOK. NO:1 FINDIKLI-BEYOGLU/ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : TEL: 212 - 334 50 20 FAKS: 212 - 334 50 27
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TEL: 212 - 334 50 20 FAKS: 212 - 334 50 27
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : -
OZET BILGI : 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA


---------------------------------------------------------------------------------------------


YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 07.03.2012
GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 01.01.2011-31.12.2011
TARIHI : 30.03.2012
SAATI : 15:00
ADRESI : OMER AVNI MAH. MECLISI MEBUSAN CAD. MOLLABAYIRI SOK. NO:1 FINDIKLI-BEYOGLU/ISTANBUL


---------------------------------------------------------------------------------------------

1. ACILIS, BASKANLIK DIVANININ SECIMI VE TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI,
2. SIRKETIN 2011 YILI HESAP FAALIYETINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE DENETCI RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3. 2011 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIK EDILMESI KONUSUNDA KARAR ALINMASI,
4. SIRKETIN 2010 YILI FAALIYETLERINDEN VERGI USUL KANUNU ESASLARINA GORE HERHANGI BIR KAR ELDE ETMEMESI NEDENIYLE HISSEDARLARA TEMETTU DAGITILMAMASI KONUSUNDA KARAR ALINMASI,
5. YONETIM KURULU UYELERININ 2011 YILI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR ALINMASI,
6. DENETCILERIN 2011 YILI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR ALINMASI,
7. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ILE DIGER YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI,
8. YENI DENETCILERIN SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI,
9. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI: IV NO: 56 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG`ININ 4.6.2. MADDESI GEREGINCE SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARININ GENEL KURUL`UN BILGISINE SUNULMASI,
10. YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCILERE ODENECEK HUZUR HAKKI VE UCRETLER KONUSUNDA KARAR ALINMASI,
11. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU`NUN 334. VE 335. MADDELERINDE BELIRTILEN HUSUSLARDA FAALIYETLERDE BULUNABILMESI ICIN IZIN VERILMESI,
12. SIRKETIN YIL ICINDE YAPTIGI BAGISLARLA ILGILI OLARAK, ILGILI SPK TEBLIGI UYARINCA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
13. SIRKET ANA SOZLESMESININ `YONETIM KURULU VE GOREV SURESI` BASLIKLI 11. MADDESININ, `OZELLIK ARZ EDEN KARARLAR` BASLIKLI 14. MADDESININ VE `ILANLAR` BASLIKLI 27. MADDESININ, TADIL METNINDE YER ALAN SEKILDE TADIL EDILMESI,
14. DILEKLER VE ONERILER.

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 2011 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 30 MART 2012 TARIHINDE SAAT 15:00`TE ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE OMER AVNI MAH. MECLISI MEBUSAN CAD. MOLLABAYIRI SOK. NO:1 FINDIKLI-BEYOGLU/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR.

SAYIN ORTAKLARIMIZIN TOPLANTIDAN EN GEC BIR HAFTA ONCE SIRKETIMIZDEN GIRIS KARTLARINI ALARAK BIZZAT VEYA BIR TEMSILCI VASITASIYLA GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMALARINI RICA EDERIZ. TOPLANTIMIZA MEDYA VE MENFAAT SAHIPLERI DAVETLIDIR.

TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN VEKALETLERINI ILISIKTEKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKALET FORMU ORNEGINI, MECLISI MEBUSAN CADDESI NO.81 FINDIKLI-ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S.`DEN, SIRKET MERKEZIMIZDEN VEYA WWW.TSKBGYO.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI IV NO. 8 SAYILI TEBLIGINDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAMELERINI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. GENEL KURUL TOPLANTIMIZDA ACIK OYLAMA YAPILACAKTIR.

HISSELERI MERKEZI KAYIT KURULUSU NEZDINDE ARACI KURULUSLAR ALTINDAKI YATIRIMCI HESAPLARINDA SAKLAMADA BULUNAN HISSEDARLARIMIZDAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMAK ISTEYENLERIN, MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK)`NIN (WWW.MKK.GOV.TR) 2007/28 NUMARALI GENEL MEKTUP EKI `MKS IS VE BILISIM UYGULAMA ILKE VE KURALLARI KITAPCIGININ` ADRESINDE YER ALAN GENEL KURUL BLOKAJ ISLEMLERINI DUZENLEYEN HUKUMLERI CERCEVESINDE HAREKET ETMELERI VE KENDILERINI GENEL KURUL BLOKAJ LISTESINE KAYIT ETTIRMELERI GEREKMEKTEDIR. MKK NEZDINDE KENDILERINI BLOKAJ LISTESINE KAYIT ETTIRMEYEN HISSEDARLARIMIZIN TOPLANTIYA KATILMALARINA KANUNEN IMKAN OLMADIGI SAYIN ORTAKLARIMIZIN BILGILERINE ARZ OLUNUR.

2011 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE DENETCI RAPORLARI ILE BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU RAPORU, BILANCO, KAR/ZARAR CETVELLERI VE KARIN DAGILTILMASI ILE ILGILI TEKLIF TOPLANTI TARIHINDEN 3 HAFTA ONCESINDEN ITIBAREN SIRKET MERKEZINDE VE WWW.TSKBGYO.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TETKIKE SUNULACAKTIR.

SAYIN ORTAKLARIMIZIN BILGI EDINMELERI VE BELIRTILEN GUN VE SAATTE TOPLANTIYA KATILMALARI RICA OLUNUR.


1) VEKALETNAME

TSKB GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.`NIN 30 MART 2012 GUNU, 15:00`TE OMER AVNI MAH. MECLISI MEBUSAN CAD. MOLLABAYIRI SOK. NO:1 FINDIKLI-BEYOGLU/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDA BELIRTTIGIM GORUSLER DOGRULTUSUNDA BENI TEMSILE, OY VERMEYE, TEKLIFTE BULUNMAYA VE GEREKLI BELGELERI IMZALAMAYA YETKILI OLMAK UZERE ..................................................`I VEKIL TAYIN EDIYORUM.

A) TEMSIL YETKISININ KAPSAMI
A) VEKIL TUM GUNDEM MADDELERI ICIN KENDI GORUSU DOGRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKILIDIR.
B)VEKIL ASAGIDAKI TALIMATLAR DOGRULTUSUNDA GUNDEM MADDELERI ICIN OY KULLANMAYA YETKILIDIR. TALIMATLAR: (OZEL TALIMATLAR YAZILIR.)
C) VEKIL SIRKET YONETIMININ ONERILERI DOGRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKILIDIR.
D) TOPLANTIDA ORTAYA CIKABILECEK DIGER KONULARDA VEKIL ASAGIDAKI TALIMATLAR DOGRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKILIDIR. (TALIMAT YOKSA, VEKIL OYUNU SERBESTCE KULLANILIR.)
TALIMATLAR: (OZEL TALIMATLAR YAZILIR.)

B) ORTAGIN SAHIP OLDUGU HISSE SENEDININ
A) TERTIP VE SERISI
B) NUMARASI
C) ADET-NOMINAL DEGERI
D) OYDA IMTIYAZI OLUP OLMADIGI
E) HAMILINE-NAMA YAZILI OLDUGU


ORTAGIN ADI SOYADI VEYA UNVANI
IMZASI
ADRESI


NOT: (A) BOLUMUNDE, (A), (B) VEYA (C) OLARAK BELIRTILEN SIKLARDAN BIRISI SECILIR. (B) VE (D) SIKKI ICIN ACIKLAMA YAPILIR.

2) BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE ADAYLARI VE OZGECMISLERI

BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE ADAYLARININ OZGECMISLERIYLE ILGILI BILGILER ASAGIDA SUNULMAKTADIR.

ALI RIZA KESKINALEMDAR: 1985 YILINDA ISTANBUL UNIVERSITESI ISLETME FAKULTESI`NDEN LISANS DERECESIYLE MEZUN OLDU. UNIVERSITE YILLARINDA 2,5 YIL KADAR ELEKTRONIK EV ALETLERI KONUSUNDA TICARET ILE UGRASTI. UNIVERSITE EGITIMINDEN SONRA 1987 YILINDA AKBANK`TA MALI ANALIST YARDIMCISI OLARAK GOREVE BASLADI. 3 YIL ORTA - UZUN VADELI PROJELER DE DAHIL OLMAK UZERE BU GOREVDE CALISTI.1990 YILINDA MALI ANALIST OLARAK KREDILER DEPARTMANI`NDA SABIT GOREVE ATANDI. 1995 YILINDA KREDILER DEPARTMANI`NDA MUDUR YARDIMCILIGI GOREVINE GETIRILDI. 2003 - 2009 YILLARI ARASINDA GEBZE VE IMES TICARI SUBE SEGMENTINDE PAZARLAMA VE OPERASYON BIRIM YONETICILIKLERINDE BULUNDU.

UMIT SEGMEN: 1956 ISTANBUL DOGUMLU OLAN UMIT SEGMEN OGRENIMINI 1975-1980 YILLARI ARASINDA ITU ENDUSTRI MUHENDISLIGI BOLUMUNDE TAMAMLAMIS, 1980-1982 YILLARINDA ISE ITU ISLETME FAKULTESI`NDE YUKSEK LISANS YAPMISTIR. TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S.`DE 1982-2003 YILLARI ARASINDA MUSAVIR, UZMAN UNVANIYLA PROJELERIN TEKNIK DEGERLENDIRME VE EKSPERTIZ ALANLARINDA CALISMISTIR. IS HAYATINA REEL GAYRIMENKUL DEGERLEME A.S.`DE SERBEST DANISMAN UNVANIYLA DEVAM ETMEKTEDIR.

ESAS SOZLESME TADIL METNI, PDF. FORMATINDA EKTE SUNULMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=188554