KAP : NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / NUGYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.04.2013 18:17:57

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=277109

KAP : NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / NUGYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.04.2013 18:17:57

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BUYUKDERE CAD. NUROL MASLAK PLAZA NO: 69 MASLAK
TELEFON 212 - 2868240
FAKS 212 - 2859956
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2868240
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2859956
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI NUROL GAYRIMENKUL YATIIRM ORTAKLIGI A.S. 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL SONUCLARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 30.04.2013 14:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR 1- DIVAN BASKANLIGI`NA SN.SEVKET BATUMOGLU`NUN OY TOPLAYICILIGINA SN.PINAR CENGIZ`IN VE KATIPLIGE SN.MERAL SARI`NIN SECILMELERINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 2- GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 3- SIRKETIN 2012 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN DAHA ONCEDEN ORTAKLAR INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULDUGU VE INTERNET SITESINDE YAYINLANDIGI ICIN OKUNMUS SAYILMASI ONERILDI.ONERI OYLAMAYA SUNULDU VE OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI.2012 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA DUZENLENEN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZEKEREYE ACILDI SOZ ALAN OLMADI.DENETIM KURULU RAPORU OKUNDU. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETIM KURULU RAPORU AYRI AYRI OYLAMAYA SUNULDU VE OY BIRLIGIGIYLE KABUL EDILDI. 4- BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU OKUNDU. 5- 2012 YILINA AIT BILANCO VE KAR ZARAR HESAPLARININ DAHA ONCEDEN ORTAKLAR INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULDUGU VE INTERNET SITESINDE YAYINLANDIGI ICIN OKUNMUS SAYILMASI ONERILDI VE ONERI OYLAMAYA SUNULDU VE OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI. 6- YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAMISLARDIR. YINE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA DENETCILER OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDILER. 7- ,SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE PAY SAHIPLERINE SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASI KONUSUNDA BILGI VERILDI.74.764 PAY SAHIBI DFA INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO `NI TEMSILEN VEKIL NAZLI OZUN BU MADDEYE MUHALEFET ETTIGINI BEYAN ETTI. 8- T.C. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 18.02.2012 TARIHLI VE 12233903-325.06-137 SAYILI OLURU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU`NUN 13.03.2013 TARIHLI VE 67300147-431-02-56745-322022-1886-1771 SAYILI IZNI ILE SIRKET ESAS SOZLESMESININ 7.MADDESININ TADILI GORUSULEREK MUZAKERE EDILDI. ILGILI TADIL METNI, SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI`NIN ONAYLADIGI SEKLIYLE ,DFA INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO `NI TEMSILEN VEKIL NAZLI OZUN?UN 74.764 MENFI OYUNA KARSILIK 19.187.900 OY COKLUGUYLA KABUL EDILDI. 9- YONETIM KURULU UYESI SN. KUBILAY UMUL VE SN. NUMAN KEPOGLU`NA AYLIK NET 1.500TL(BINBESYUZ) HUZUR HAKKI ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE VE DENETIM KURULU UYELERINE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 10- BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU VE KANUNI DENETCI OLARAK DTR BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN SECIMINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 11- 28481 SAYILI RESMI GAZETE?DE YAYIMLANAN ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK 4. MADDE UYARINCA IC YONERGE?NIN DAHA ONCEDEN ORTAKLAR INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULDUGU VE INTERNET SITESINDE YAYINLANDIGI ICIN OKUNMUS SAYILMASI ONERILDI,ONERI OYLAMAYA SUNULDU VE OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI, IC YONERGE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU VE OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 12- DILEK VE TEMENNILERDE SOZ ALAN MUSA AYKAC IYI DILEK VE TEMENNILERDE BULUNDU,BASKA SOZ ALAN OLMADI.IS BU TUTANAK TOPLANTI MAHALLINDE TANZIM VE IMZA EDILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR