KAP : KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK VE KORD BEZI SANAYI VE TICARET A.S. / KORDS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 2

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=425094 KAP : KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK VE KORD BEZI SANAYI VE TICARET A.S. / KORDS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 24.03.2015 17:02:40 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES SABACI CENTER KULE 2 KAT:17 4.LEVENT, 34330 BESIKTAS - ISTANBUL TELEFON 212 - 3858530 FAKS 212 - 2820012 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3858539 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2825400 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU. --------------------------------------------------------------------------------------------- KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 24.03.2015 10:30 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 24 MART 2015 SALI GUNU SAAT 10:30`DA SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN SABANCI CENTER 4. LEVENT, BESIKTAS, ISTANBUL, SADIKA ANA 2 TOPLANTI SALONU?NDA YAPILAN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1- TOPLANTI BASKANI OLARAK YONETIM KURULU BASKANI MEHMET NURETTIN PEKARUN GOREV YAPMISTIR. BASKAN, SERAFETTIN KARAKIS?I OY TOPLAMA MEMURU, AYCA ARTUT KUTLUBAY?I DA TUTANAK YAZMANI OLARAK BELIRLEMIS VE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSMUSTUR. 2- 2014 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNMUS KABUL EDILDI VE MUZAKERE EDILDI. 3- 2014 YILI DENETCI RAPORLARI OKUNMUS KABUL EDILDI. 4- 2014 YILI ICINDE TOPLAM 5.150.068,32 TL TUTARINDA BAGIS YAPILDIGI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. 5- 2014 YILINA AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR OKUNMUS KABUL EDILDI, MUZAKERE EDILDI VE TASDIK EDILDI. 6- 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI IBRA EDILDILER. 7- 2014 YILI ICIN 194.529.076,00 TL SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAY SAHIPLERINE HUKUKI DURUMLARINA BAGLI OLARAK BRUT %34,70, NET %33,4769 ORANINDA TOPLAM 67.501.589,37 TL KÂR PAYI ODENMESINE, KÂR PAYLARININ 29 MAYIS 2015 TARIHINDEN ITIBAREN NAKDEN DAGITILMASINA KARAR VERILDI. 8- BAGIS VE YARDIM POLITIKASI OKUNDU VE KABUL EDILDI. 9- SIRKETIN 2015 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ, SIRKETIN NET KÂRININ %5?I (YUZDEBES) OLMASI KABUL EDILDI. 10- SIRKETIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE 3 YIL SURE ICIN GOREV YAPMAK UZERE MEHMET NURETTIN PEKARUN, NERIMAN ULSEVER, PETER CHARLES HEMKEN, SEYFETTIN ATA KOSEOGLU VE FEZAL OKUR ESKIL?IN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELELIKLERINE ATIL SARYAL VE HUSNU ERTUGRUL ERGOZ?UN SECILMELERINE KARAR VERILDI. 11- YONETIM KURULU UYELERI?NE GOREV SURELERI BOYUNCA 3.500 TURK LIRASI AYLIK BRUT UCRET ODENMESINE KARAR VERILDI. 12- DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI`NIN 1 YIL SUREYLE DENECI OLARAK SECILMESINE KARAR VERILDI. 13- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN --------------------------------------------------------------------------------------------- PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA KORDS(ESKI),TRAKORDS91B2 0,3470000 0,3347690 --------------------------------------------------------------------------------------------- 29.05.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------- PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KÂR DAGITIM TABLOSU EKTE SUNULMUSTUR. EK: 1- 22 MART 2015 TARIH 6764401 SAYILI ISTANBUL VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU YAZISI. PDF 2- 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI. 24 MART 2015. PDF 3- 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIR BULUNANLAR LISTESI. 24 MART 2015. PDF. 4- 2014 YILI KÂR DAGITIM TABLOSU. 24 MART 2015. PDF 5- BAGIS VE YARDIM POLITIKASI. PDF. ---------------------------------------------------------------------------------------------