KAP : KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE TICARET A.S. / KENT [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 21.04.2010 16:53:19

KAP : KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE TICARET A.S. / KENT [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 21.04.2010 16:53:19

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : CUMHURIYET MAHALLESI 2253 SOKAK NO:11 GEBZE/KOCAELI
TELEFON VE FAKS NO. : 0262 653 80 90 - 0262 654 19 31
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : MURAT KAMIL TUL / 0262 653 80 90 (601) - 0262 654 19 31
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 16.03.2010
OZET BILGI : 21.04.2010 TARIHINDE YAPILAN 2009 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU ALINAN KARARLAR


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 01.01.2009 - 31.12.2009
GENEL KURUL TARIHI : 21.04.2010


---------------------------------------------------------------------------------------------
KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI`NIN 2009 YILI OLAGAN GENEL KURULU, GUNDEMINDE BULUNAN KONULARI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, 21/04/2010 CARSAMBA GUNU, SAAT 14.00`DE, CUMHURIYET MAHALLESI, 2253 SOKAK, NO:11, GEBZE, KOCAELI ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE SANAYI VE TICARET BAKANLIGI KOCAELI SANAYI VE TICARET MUDURLUGU`NUN 20/04/2010 TARIH VE 1821 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN, BAKANLIK KOMISERI IHSAN ERTUGRUL`UN GOZETIMINDE TOPLANDI.

TOPLANTIYA AIT DAVET`IN KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI GUNDEM VE VEK LETNAME ORNEGINI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESININ 24 MART 2010 TARIH VE 7528 SAYILI NUSHASINDA VE KEZA HURSES GAZETESI`NIN 24 MART 2010 TARIH VE 11365 SAYILI NUSHASINDA ILAN EDILDIGI, AYRICA NAMA YAZILI PAY SAHIPLERINE IADELI TAAHHUTLU MEKTUPLA TOPLANTI GUNU, YERI VE GUNDEMININ SURESI ICINDE BILDIRILDIGI, HAZIRUN CETVELININ, NAMA YAZILI PAYLAR YONUNDEN PAY DEFTERINE VE BLOKAJ YAZILARINA UYGUN OLARAK VE YASANIN ONGORDUGU SEKILDE DUZENLENIP, YERINE ASILDIGI TESPIT EDILDI.

HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 28.977.661,00 TL`LIK CIKARILMIS SERMAYESINE TEKABUL EDEN 2.897.766.100 ADET HISSEDEN 30,00 TL TUTARINDAKI KISMINA KARSILIK 3.000 ADET HISSENIN ASALETEN, 28.820.785,91 TL TUTARINDAKI KISMINA KARSILIK 2.882.078.591 ADET HISSENIN DE VEK LETEN OLMAK UZERE TOPLAM 2.882.081.591 ADET HISSENIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU ANLASILDIKTAN SONRA, TOPLANTI YONETIM KURULU UYESI AHJAZ AHMAD KHAN TARAFINDAN ACILDI.

GUNDEM MADDELERI GEREGINCE YAPILAN MUZAKERELER SONUCUNDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINDI:

1.GUNDEMIN 1. MADDESI GEREGINCE GENEL KURULUN YONETIMI ILE GOREVLI BASKANLIK DIVANININ SECIMI YAPILDI. GENEL KURUL DIVAN BASKANLIGINA HALUK KAYA, OY TOPLAYICILIGINA NAZMI CIVIL VE K TIPLIGE VOLKAN METIN`IN SECILMELERINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN KURULUNA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.
2.GUNDEMIN IKINCI MADDESI GEREGINCE 2009 YILI FAALIYETLERI HAKKINDAKI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU. AV. SUAT TATAR DENETCI RAPORUNU OKUDU. AYRICA, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORU ILE BIL NCO VE GELIR TABLOSU OKUNDU, MUZAKERE EDILDI.
3.YAPILAN MUZAKERE VE OYLAMA SONUCUNDA 2009 YILI FAALIYETLERINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU, BIL NCO VE GELIR TABLOSU OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI.
BASKAN YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCININ IBRALARINI GENEL KURULUN ONAYINA SUNDU.
YONETIM KURULU UYELERI ILE YONETIMDE GOREV ALANLARIN KATILMADIGI BU OYLAMA SONUCUNDA; YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCI OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDILER.
4.YONETIM KURULU`NUN;
01.01.2009 - 31.12.2009 DONEMINI 19.454.714,69 TL TICARI KARLA KAPATAN SIRKETIMIZIN, INTERGUM GIDA SANAYI VE TICARET A.S.`YI DEVIR ALARAK BU SIRKETLE BIRLESMESI VE BU SIRKETIN, 204.164.220,44 TL GECMIS YIL ZARARLARININ, SIRKETIMIZE KUL HALINDE DEVROLUNARAK, GECMIS YIL ZARARLARININ KAPATILMASI NEDENIYLE, DAGITILABILIR DONEM KARI KALMADIGINDAN, BU ISLEMLERIN ONAYLANARAK, KAR DAGITILMAMASI YONUNDEKI ONERISI OKUNDU.
YAPILAN GORUSMELER SONUNDA, ONERININ AYNEN KABULUNE VE 2009 YILI KARINDAN GECMIS YIL ZARARLARI DUSULDUKTEN SONRA DAGITILABILIR DONEM KARI BULUNMAMASI SEBEBIYLE KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.
5.SIRKETIMIZ YONETIM KURULU`NUN 5 KISIDEN OLUSMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. SIRKET YONETIM KURULU`NA 3 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE;

ADI SOYADI UYRUGU T.C. IKMETGAH ADRESI
KIMLIK/VERGI NO

1. OZCAN TAHINCIOGLU T.C. 30247902546 KORFEZ CADDESI, NO:31,
YONETIM KURULU BASKANI ANADOLU HISARI, BEYKOZ,
ISTANBUL

2. KONSTANTINOS VLACHOS YUNANISTAN 9250351565 THE MARMARA SUADIYE
YONETIM KURULU BASKAN VEKILI RESIDENCE, BAGDAT CADDESI
(CADBURY SCHWEPPES OVERSEAS LIMITED`I NO:473 34740 SUADIYE
TEMSILEN)

3. YAVUZ ZAMAN T.C. 36151536044 FENERBAHCE, FENERKALAMIS
YONETIM KURULU UYESI CADDESI KORAL APT. A BLOK
(GREENCASTLE DRINKS LIMITED`I TEMSILEN) 64/7 ISTANBUL

4. NAZMI CIVIL T.C. 21568940386 PALMIYE EVLERI C 3 BLOK
YONETIM KURULU UYESI D:12, SOYAK YENISEHIR,
(CADBURY SCHWEPPES OVERSEAS LIMITED`I ISTANBUL
TEMSILEN)

5. AHJAZ AHMAD KHAN INGILTERE 5480263082 KEMERBURGAZ MAH., KEMER
YONETIM KURULU UYESI COUNTRY SITESI, COBAN
(CADBURY SCHWEPPES OVERSEAS LIMITED`I YILDIZI SOKAK, NO:32, EYUP,
TEMSILEN) ISTANBUL


OYBIRLIGIYLE SECILDILER.


6.YAPILAN MUZAKERELER VE VERILEN ONERGELERIN OYLANMASI SONUCUNDA DENETIM KURULUNUN 1 (BIR) KISIDEN OLUSMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. DENETCILIGE BIR YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE 18884023510 T.C. KIMLIK NUMARALI AV. SUAT TATAR`IN SECILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.
7.YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCILERIN HUZUR HAKKI VE UCRETLERININ TESPITI ICIN GORUSMELERE GECILMEDEN ONCE, BIR KISIM YONETIM KURULU UYESI UCRET VE HUZUR HAKKI ISTEMEDIKLERINI, DIGER YONETIM KURULU UYELERI DE TUM MESAILERINI SIRKETE HASRETMELERI NEDENIYLE DIGER CALISANLAR GIBI BORDRODAN UCRET ALDIKLARINI, BU NEDENLE AYRICA UCRET VEYA HUZUR HAKKI ISTEMEDIKLERINI BILDIRDILER.
YAPILAN MUZAKERELER SONUCUNDA, YONETIM KURULU UYELERINE UCRET VEYA HUZUR HAKKI TAYININE GEREK BULUNMADIGINA, DENETCIYE 2010 YILI ICIN YILLIK BRUT 2.500,00 TL (IKIBINBESYUZ TURK LIRASI) UCRET ODENMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.
8.FINANSMAN GENEL MUDUR YARDIMCISI HALUK KAYA SOZ ALARAK, FAALIYET RAPORUNDA BU KONUDA YAPILAN ACIKLAMALAR DOGRULTUSUNDA 2010 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN K R DAGITIM POLITIKALARI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERDI.
9.SIRKETIMIZIN 2010 YILI HESAPLARINI, SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE, DENETLEMEK UZERE YONETIM KURULUNCA SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU, BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. ILE AKDEDILEN BAGIMSIZ DENETLEME SOZLESMESI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULDU. YAPILAN MUZAKERE VE OYLAMA SONUCUNDA ILGILI MEVZUATA GORE, SIRKETIN 2010 YILI HESAPLARINI DENETLEMEK UZERE YONETIM KURULUNCA SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU, BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.`NIN SECIMININ VE AKDEDILEN BAGIMSIZ DENETLEME SOZLESMESININ ONAYLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
10.2009 YILI ICINDE SIRKET TARAFINDAN YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULDU.
11.DILEKLER BOLUMUNDE SOZ ALAN HISSEDAR MEHMET TARIK AKTOLGA, BASARILI GECEN 2009 YILI ICIN YONETIM KURULUNA VE YONETICILERE TESEKKUR ETTI.

GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR KONU KALMADIGINDAN BASKAN TOPLANTININ BITTIGINI BILDIRDI. ISBU TUTANAK TOPLANTI SURESINCE, TOPLANTI YERINDE DUZENLENEREK BIRLIKTE IMZALANDI. 21/04/2010

KOMISER DIVAN BASKANI OY TOPLAYICI KATIP
IHSAN ERTUGRUL HALUK KAYA NAZMI CIVIL VOLKAN METIN




---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=112740