KAP : IZMIR FIRCA SANAYI VE TICARET A.S. / IZFAS [IZFAS] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 27.04.2015 17:57:45

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=433423 KAP : IZMIR FIRCA SANAYI VE TICARET A.S. / IZFAS [IZFAS] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 27.04.2015 17:57:45 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES 10006 SOKAK NO:18 AOSB CIGLI-IZMIR TELEFON 232 - 3283187 FAKS 232 - 3283220 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 3283187 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 3283220 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL BIDIRIMI --------------------------------------------------------------------------------------------- KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 27.04.2015 10:00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1- TOPLANTI, YONETIM KURULU BASKANI ORHAN DILBEROGLU TARAFINDAN ACILDI, TOPLANTI BASKANLIGINA ORHAN DILBEROGLU , OY TOPLAYICILIGINA NATAN KOHEN OYBIRLIGI ILE SECILDI. 2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3- YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU OKUNARAK GORUSMEYE ACILDI. RAPOR UZERINDE GORUS BEYAN OLMADI.OYLAMAYA SUNULDU, OYBIRLIGI KABUL EDILDI. 4- CROWE HORWATH OLGU BAGIMSIZ DENETIM VE YMM AS. FIRMASININ 2014 YILI ICIN DUZENLEMIS OLDUGU RAPOR OKUNDU. SOZ ISTEYEN OLUP OLMADIGI SORULDU. SOZ ALAN OLMADI, OYLAMAYA SUNULDU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 5- 2014 YILI GELIR TABLOSU VE BILANCOSU OKUNDU, MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. OYLAMAYA SUNULDU. GELIR TABLOSU VE BILANCO OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6- YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI ONAYA SUNULDU. OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI. 7- 2014 YILI KARININ DAGITILMAYIP, SIRKETTE BIRAKILMASI TEKLIF EDILDI VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8- 2015 YILI YONETIM KURULU UCRETLERI 2014 YILI UCRETLERININ AYNEN DEVAM ETMESI KARARLASTIRILDI. 9- 2014 YILI ICINDE YONETIM KURULUNDA HERHANGI BIR DEGISIKLIK OLMAMISTIR. 10- 2015 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI OLARAK; CROWE HORWATH OLGU BAGIMSIZ DENETIM VE YMM AS. FIRMASI OYBIRLIGI ILE SECILMISTIR. 11- DILEK VE TEMENNILERDE SOZ ALAN OLMAMISTIR. 12- TOPLANTI BASKANI , DAHA GUZEL GUNLERDE TOPLANMA TEMENNISI ILE TOPLANTIYI KAPATTI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK --------------------------------------------------------------------------------------------- PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA B GRUBU,IZFAS(ESKI),TREIFIR00016 0,0000000 0,0000000 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREIFIR00024 0,0000000 0,0000000 --------------------------------------------------------------------------------------------- PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- IZMIR FIRCA SAN. VE TIC. A.S.`NIN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 27.04.2014 TARIHINDE SAAT 10.00`DE 10006 SOKAK NO:18 AOSB CIGLI-IZMIR ADRESINDE , GUMRUK VE TICARET BAKANLIGININ IZMIR TICARET MUDURLUGUNUN 02.03.2015 TARIH 52101085-431.03/398 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI AYLIN SIVRI ` NIN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT DAVET, KANUN VE ANA SOZLESMEDE GORULDUGU GIBI GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TTK. 414. MADDE GEREGINCE ILAMLI OLARAK TICARET SICIL GAZETESININ 30.03.2015 TARIH 8789 SAYISINDA BELIRTILDIGI UZERE TOPLANTININ SARTLARININ YERINE GETIRILDIGI, TOPLANTI MAHALLINDE SIRKET ANA SOZLESMESI VE ORTAKLAR PAY DEFTERININ TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU, TESPIT EDILDI.. HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 11 250 000 -TL TUTARINDAKI SERMAYESINE KARSILIK GELEN HER BIRI 1 TL NOMINAL DEGERINDE 6.000.000 ADET B GRUBU HISSENIN ASALETEN VE 250.000 ADET A GRUBU HISSENIN ASALETEN TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN, GEREKSE ANA SOZLESMEDE VE GENEL KURUL CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGESI ILE ONGORULEN HUSUSLARIN YERINE GETIRILDIGI VE ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE, YONETIM KURULU BASKANI ORHAN DILBEROGLU TARAFINDAN YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI NATAN KOHEN, YONETIM KURULU UYELERI SALVATOR KOHEN, HUSEYIN CANTURK, MEHMET CIGDEM`IN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU BELIRTILEREK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. ---------------------------------------------------------------------------------------------