KAP : IHLAS MADENCILIK A.S. / IHMAD [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 09.03.2015 20:03:08

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=421508 KAP : IHLAS MADENCILIK A.S. / IHMAD [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 09.03.2015 20:03:08 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES MERKEZ MAH. 29 EKIM CAD. IHLAS PLAZA NO:11 TELEFON 212 - 4542760 FAKS 212 - 4542761 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4542760 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4542761 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI --------------------------------------------------------------------------------------------- 09.03.2015 TARIH VE 19:05:46`DA YAPILAN ACIKLAMANIN EKLERINDE DUZELTME YAPILMIS OLUP, BILDIRIM YENIDEN GONDERILMISTIR. . . 09/03/2015 19:05`DE KAP`TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR. --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 09.03.2015 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014 TARIHI VE SAATI 31.03.2015 18:00 ADRESI MERKEZ MAH. 29 EKIM CAD. IHLAS PLAZA NO:11 GUNDEM 1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2- TOPLANTI BASKANLIGI?NA TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI, 3- YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI, 4- SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 5- 2014 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI, 6- YONETIM KURULU?NDAN AYRILAN UYELERIN YERINE TURK TICARET KANUNU 363. MADDESI GEREGINCE YAPILAN SECIMLERIN ONAYLANMASI, 7- YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 8- SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 399.NCU MADDESI UYARINCA, 2015 YILINDA GOREVLENDIRILMEK UZERE YONETIM KURULUNCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 9- YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI, 10- SIRKETIN 2014 YILI ICINDE BAGIS YAPMADIGI KONUSUNDA GENEL KURUL?A BILGI SUNULMASI VE 2015 YILINDA SIRKET TARAFINDAN YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 11- SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TRIK( TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET )LER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 12- KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI KAPSAMINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 13- YONETIM KURULU UYELERINE, T.T.K. MD. 395 VE 396 HUKUMLERINDE ANILAN YETKILERIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASI, 14- DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- 1. SIRKETIMIZ ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 2014 YILI CALISMALARINI INCELEMEK VE ASAGIDA BELIRTILEN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 31 MART 2015 SALI GUNU SAAT 18:00`DE MERKEZ MAHALLESI 29 EKIM CAD. IHLAS PLAZA NO:11 YENIBOSNA- BAHCELIEVLER /ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. 2. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIG GEREGINCE GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK OLAN GUNDEM MADDELERINE ILISKIN OLARAK ACIKLANMASI GEREKEN `GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANLARI` EKTE VE WWW.IHLASMADENCILIK.COM INTERNET SITEMIZDE PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMAKTADIR. ---------------------------------------------------------------------------------------------