KAP : GENPOWER HOLDING A.S. / GNPWR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 18.04.2014 15:03:01

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=353347

KAP : GENPOWER HOLDING A.S. / GNPWR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 18.04.2014 15:03:01

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES DIKILITAS MAH.HOSSOHBET SK.YUVAM APT.NO:1/3 BALMUMCU - BESIKTAS - ISTANBUL
TELEFON 212 - 2792467
FAKS 212 - 2792465
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2792467
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2792465
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GNPWR 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGIRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 17.04.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 08.05.2014 13:00
ADRESI CHEYA HOTELS BARBAROS BULVARI NO:77/3 BASARAN APT.BESIKTAS-ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS , DIVAN BASKANLIGI`NIN SECIMI, 2. TTK 363. MADDESI UYARINCA DEGISEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE ATANANLARININ OYLANMASI, 3. 2013 YILINA ILISKIN FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU`NUN AYRI AYRI OKUNMASI, 2013 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU`NUN OKUNMASI MUZAKERESI VE OYLANMASI , 4. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI MUAMELE FIIL VE ISLEMLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERININ OYLANMASI, 5. SIRKET`IN ANA SOZLESMESI`NIN `SIRKET`IN UNVANI` BASLIKLI 2. MADDESI , `SIRKET`IN MERKEZ VE SUBELERI` BASLIKLI 3.MADDESININ , `AMAC VE KONU` BASLIKLI 5. MADDESININ EKLI TADIL TASARILARI UYARINCA TADIL EDILMESININ VE SIRKETIN HOLDING STATUSUNDEN CIKARILMASININ OYLANMASI, 6- 28.01.2014 TARIHLI VE 1 NOLU YONETIM KURULU KARARIMIZ ILE 1.-TL NOMINAL BEDEL UZEREINDEN SERMAYESI 4.632.000.-TL OLAN POLISAC METAL MAKINA PERTOL URUNLERI SAN.VE TIC.A.S.`NIN GEN YATIRIM HOLDING A.S.`DEN DEVIR ALINMASININ OYLANMASI, 7. 2013 YILI FAALIYETLERI SONUCUNDA ZARAR OLUSMASI , SIRKETIN, 2013 YILINDA LTK DIS TIC.A.S. ISTIRAKININ SATISI ISLEMINDEN KAYNAKLANMAKTADIR. SIRKETI ZARARA UGRATAN ESKI ORTAKLARI VE YONETIM KURULU UYELERI HAKKINDA ZARARIN YASAL FAIZLERI ILE BIRLIKTE GERI ALINMASI ICIN TUM YASAL YOLLAR TUKETILINCEYE KADAR MAHKEME SURECLERININ BASLATILMASININ OYLANMASI, 8. 2014 YILI HESAPLARININ BAGIMSIZ DENETIMI ICIN SER-BERKER BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.S. FIRMASININ SECILMESI HUSUSUNUN OYLANMASI, 9. YONETIM KURULU UYELERI ICIN AYLIK NET UCRETLERIN BELIRLENMESI HUSUSUNUN OYLANMASI, 10. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN DIVAN BASKANLIGI`NA YETKI VERILMESI , 11. DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------