KAP : FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. / FROTO [FROTO] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 26.02.2016 18:56:49

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=508878 KAP : FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. / FROTO [FROTO] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 26.02.2016 18:56:49 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES DENIZEVLER MAH. ALI UCAR CAD. NO:53 GOLCUK / KOCAELI TELEFON 262 - 3155000 FAKS 262 - 3156956 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5647495 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5647385 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TARIH VE GUNDEMI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 26.02.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 29.03.2016 15:00 ADRESI DIVAN ISTANBUL OTELI; ASKER OCAGI CADDESI NO:1 34367 SISLI / ISTANBUL (TEL: +90 212 315 55 00, FAKS: +90 212 315 55 15) GUNDEM FORD OTOMOTIV SANAYI ANONIM SIRKETI?NIN 29/03/2016 TARIHLI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GUNDEMI 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECILMESI, 2.SIRKET YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2015 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3.2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI?NIN OKUNMASI, 4.2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5.TURK TICARET KANUNU?NUN 363. MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI, 6.YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 7.SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2015 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU?NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 8.SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI?NDAN GEREKLI ONAYIN ALINMIS OLMASI SARTIYLA; YONETIM KURULU?NUN SIRKET ESAS SOZLESMESI?NIN ?SERMAYE? BASLIKLI 6. MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDEDILMESI, 9.YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 10.KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN ?UCRET POLITIKASI? VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 11.YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 12.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 13.SIRKET?IN 2015 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 14.YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2015 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15.DILEK VE GORUSLER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR