KAP : ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S. / ERBOS [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KUR

KAP : ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S. / ERBOS [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 25.04.2012 16:09:19

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : ANBAR MAH. 895.SOKAK NO:9 KAYSERI
TELEFON VE FAKS NO. : TEL: 0(352) 311 35 11 FAKS: 0(352) 311 35 16
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TEL: 0(352) 311 35 11 FAK: 0(352) 311 35 16
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : YOK
OZET BILGI : 2011 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 26.05.2012 11:00`DE YAPILMASI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 25.04.2012
GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 2,011
TARIHI : 26.05.2012
SAATI : 11:00
ADRESI : ANBAR MAH. 895.SOKAK NO:9 KAYSERI


---------------------------------------------------------------------------------------------
GUNDEM
1-ACILIS YOKLAMA
2-DIVAN HEYETI SECIMI
3-GENEL KURUL ADINA ZAPTI IMZALAMAYA DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESI.
4-2011 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI
5-2011 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESABININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI.
6-YONETIM KURULU VE DENETCILERIN SIRKETIN 2011 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI.
7-YONETIM KURULU`NUN, 2011 YILI KARININ DAGITILMASI VE DAGITIM TARIHI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARAR ALINMASI
8-ESAS MUKAVELENIN IDARE MECLISI BASLIKLI 9. MADDESI, IDARE MECLISININ GOREV TAKSIMI BASLIKLI 11. MADDESI, IDARE MECLISININ UCRETI BASLIKLI 13. MADDESI, ILAN VE CAGIRI BASLIKLI 25. MADDESI, KARIN TAKSIMI BASLIKLI 26. MADDESI, 27. MADDESI VE KANUNI HUKUMLER BASLIKLI 28. MADDESINE ILISKIN TADILLERIN, GECICI MADDE 1`IN IPTALI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI
9-YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI
10-DENETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI
11-KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN `UCRETLENDIRME ESASLARI` HAKKINDA BILGI VERILMESI
12-YONETIM KURULU UYELERI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCILERIN UCRETLERININ TESPITI
13-YONETIM KURULU TARAFINDAN, 2012 YILI HESAPLARININ DENETIMI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU`NUN ONAYLANMASI.
14-2011 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI
15-SIRKET TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL`UN BILGILENDIRILMESI
16-IDARE MECLIS UYELERINE T.T.K.`UNUN 334-335`INCI MADDELERINDE YAZILI, SIRKETLERLE IS YAPMA VE DIGER MUAMELELERIN IFASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI
17-DILEK VE TEMENNILER.

---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKET OLAGAN GENEL KURULUNUN 26 MAYIS 2012 GUNU SAAT 11.00`DA ANBAR KOYU BOGAZKOPRU MEVKII KAYSERI ADRESINDEKI SIRKET MERKEZIMIZ TOPLANTI SALONUNDA YAPILMASINA,
2011 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU ILE MURAKIP RAPORU VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN TOPLANTI GUNUNDEN UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDE SAYIN HISSEDARLARIMIZIN TETKIKINE HAZIR BULUNDURULMASINA,
MERKEZI KAYIT KURULUSU (MKK) NEZDINDE ARACI KURULUSLAR ALTINDAKI YATIRIMCI HESAPLARINDA SAKLAMADA BULUNAN HISSEDARLARIMIZDAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMAK ISTEYENLERIN MKK NEZDINDE KENDILERINI GENEL KURUL BLOKAJ LISTESINE KAYIT ETTIRMELERINE VE TOPLANTIYA ASALETEN ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN VEKALETNAME DUZENLEYEREK TOPLANTIYA KATILMALARINA,
OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=199070