KAP : DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S. / DITAS [] YONETIM KURULU KOMITELERI 19.04.2016 11:15:48

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=524611 KAP : DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S. / DITAS [] YONETIM KURULU KOMITELERI 19.04.2016 11:15:48 YONETIM KURULU KOMITELERI --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : KAYSERI YOLU 3. KM. NIGDE TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 (388) 232 41 00 - 0 (388) 213 20 26 E-POSTA ADRESI : MALIISLER@DITAS.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 (388) 232 41 00 - 0 (388) 213 20 26 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : - OZET BILGI : YONETIM KURULU KOMITELERININ TESKILI --------------------------------------------------------------------------------------------- YONETIM KURULUMUZ, 18.04.2016 TARIHLI TOPLANTISIYLA; ESAS SOZLESMEMIZIN ILGILI HUKUMLERINI DIKKATE ALARAK FAALIYETLERINE YARDIMCI OLMAK VE KURUMSAL YONETIM KOMITESI HARIC 2016 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE, OLUSTURDUGU KOMITELERIN BASKAN VE UYELERININ ASAGIDAKI SEKILDE BELIRLENMESINE; ICRA KURULU ADI SOYADI GOREVI - ERKUT ALKAYA BASKAN - DURSUN ALI YILMAZ UYE - MUSTAFA IBRAHIM KORAY GUNER UYE - AHMET SEZER UYE - GONCAGUL BILEN UYE - MEHMET BUGRA BILEN UYE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE ADI SOYADI GOREVI - SALIH ERCUMENT TURKTAN BASKAN - SELIM BAYBAS UYE KURUMSAL YONETIM KOMITESI ADI SOYADI GOREVI - SALIH ERCUMENT TURKTAN BASKAN - DURSUN ALI YILMAZ UYE - MURAT DOGU UYE - KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN, 2016 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIBEN YAPILACAK ILK YONETIM KURULU TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMASINA VE SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK)`NUN `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI` (II-17.1) ILE DUZENLENDIGI UZERE KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN, `ADAY GOSTERME KOMITESI` VE `UCRET KOMITESI`NIN GOREVLERINI DE USTLENMESINE, - TURK TICARET KANUNU`NUN 378. MADDESI VE SPK`NIN `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI` (II-17.1)` UYARINCA RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI`NIN ASAGIDAKI SEKILDE TESKILINE, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI ADI SOYADI GOREVI - SALIH ERCUMENT TURKTAN BASKAN - DURSUN ALI YILMAZ UYE - EREM TURGUT YUCEL UYE - FATIH YUZBAS UYE - KOMITE BASKAN VE UYELERINE KOMITELERDE GOREV ALMALARI SEBEBI ILE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE, SPK`NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI` N (II-17.1) 11` NCI MADDE HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASI MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN YUKUMLULUKLERININ YERINE GETIRILMESINDE VE KURUMSAL YONETIM UYGULAMALARINDA KOORDINASYONU SAGLAMAK, ICRA KURULU BASKANI`NA RAPORLAMA YAPACAK UST DUZEY YONETICI OLARAK, BUTCE VE RAPORLAMA MUDURU DILEK CIRIT`IN GOREVLENDIRILMESINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. SAYGILARIMIZLA, ---------------------------------------------------------------------------------------------