KAP : DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S. / DESPC [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURU

KAP : DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S. / DESPC [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 25.04.2012 17:31:22

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : AYAZAGA MAH. CENDERE YOLU NO:9/3 SISLI / ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 0(212)331 24 24 0(212)289 13 91
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TEL: 0-212-331 21 15, 0-212 331 21 17 FAX : 0-212 332 15 32
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : -
OZET BILGI : 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 25.04.2012
GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 01.01.2011-31.12.2011
TARIHI : 22.05.2012
SAATI : 13:30
ADRESI : AYAZAGA MAH. CENDERE YOLU NO:9/3 SISLI / ISTANBUL


---------------------------------------------------------------------------------------------
2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI:
1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,
2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ BASKANLIK DIVANI`NCA IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,
3. 2011 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA YONETIM KURULU RAPORU, DENETIM KURULU RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S.`NIN RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
4. 2011 YILINA AIT BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
5. YONETIM KURULU UYELERI VE DENETIM KURULU UYELERININ 2011 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI,
6. BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,
7. YONETIM KURULUNUN 2011 YILI K R DAGITIM ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI, ONAYLANMASI VE K R DAGITIM TARIHININ TESPITI,
8. SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI,
9. 2011 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI
10. SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI`NDAN ALINAN IZNE ISTINADEN; SIRKET ANA SOZLESMESI`NIN `MAKSAT VE MEVZU` BASLIKLI 3. MADDESININ, `MERKEZ` BASLIKLI 4. MADDESININ, `SIRKET SURESI` BASLIKLI 5. MADDESININ, ` YONETIM KURULU VE SURESI ` BASLIKLI 9. MADDESININ, `GENEL KURUL` BASLIKLI 12. MADDESININ, `TOPLANTIDA KOMISER BULUNMASI` BASLIKLI 13. MADDESININ, `KAMUYU AYDINLATMA VE SEFFAFLIK` BASLIKLI 19. MADDESININ DEGISTIRILMESI HUSUSLARININ ONAYLANMASI,
11. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU UYELERININ SURELERININ TESPITI VE UCRETLERININ BELIRLENMESI,
12. DENETIM KURULU UYE SAYISININ, SURESININ VE UCRETLERININ BELIRLENMESI VE SECIMI,
13. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI,
14. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU`NUN 334. VE 335. MADDELERI UYARINCA YETKI
VERILMESI,
15. DILEKLER VE KAPANIS.
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI
2011 YILI A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI:
1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI.
2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI`NIN BASKANLIK DIVANI`NCA IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI
3. SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI`NDAN ALINAN IZNE ISTINADEN; SIRKET ANA SOZLESMESI`NIN `MAKSAT VE MEVZU` BASLIKLI 3. MADDESININ, `MERKEZ` BASLIKLI 4. MADDESININ, `SIRKET SURESI` BASLIKLI 5. MADDESININ, ` YONETIM KURULU VE SURESI ` BASLIKLI 9. MADDESININ, `GENEL KURUL` BASLIKLI 12. MADDESININ, `TOPLANTIDA KOMISER BULUNMASI` BASLIKLI 13. MADDESININ, `KAMUYU AYDINLATMA VE SEFFAFLIK` BASLIKLI 19. MADDESININ DEGISTIRILMESI HUSUSLARININ ONAYLANMASI,
4. DILEKLER VE KAPANIS.

---------------------------------------------------------------------------------------------
YONETIM KURULUMUZ, 25.04.2012 TARIHINDE YAPTIGI TOPLANTIDA; SIRKETIMIZIN 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NIN 22 MAYIS 2012 SALI GUNU SAAT 13:30`DA VE IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTISININ DA 22 MAYIS 2012 SALI GUNU SAAT 14:30`DA DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TIC. A.S. AYAZAGA MAHALLESI CENDERE YOLU SOK NO: 9/3 SISLI / ISTANBUL MERKEZ ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERMISTIR.


---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=199120