KAP : CELIKLER TAAHHUT INSAAT VE SANAYI A.S. / CLKLR [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 06.04.2016 19:03:50

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=521032 KAP : CELIKLER TAAHHUT INSAAT VE SANAYI A.S. / CLKLR [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 06.04.2016 19:03:50 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : NENEHATUN CAD. NO:104 G.O.P.-CANKAYA/ANKARA TELEFON VE FAKS NUMARASI : TELEFON: +90 312 446 10 20 FAKS: +90 312 446 57 00 +90 312 446 14 00 E-POSTA ADRESI : FINANS@CELIKLERHOLDING.COM.TR YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : YOK OZET BILGI : OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 2,015 GENEL KURUL TARIHI : 05.04.2016 --------------------------------------------------------------------------------------------- CELIKLER TAAHHUT INSAAT VE SANAYI ANONIM SIRKETI`NIN 05.04.2016 TARIHINDE YAPILAN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI CELIKLER TAAHHUT INSAAT VE SANAYI ANONIM SIRKETI` NIN 2015 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURULU 05.04.2016 TARIHINDE SAAT 14.00`DE SIRKET MERKEZI ADRESI OLAN NENEHATUN CAD. NO:104 G.O.P. /CANKAYA-ANKARA ADRESINDE YAPILMISTIR. TOPLANTININ T.T.K. 416.MADDESI UYARINCA ILAN MERASIMINE UYULMAKSIZIN YAPILDIGI VE TOPLANTININ BU SEKILDE YAPILMASINA HERHANGI BIR ITIRAZIN OLMADIGI GORULMUSTUR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, SIRKETIN TOPLAM 333.725.000,00 T.LIRALIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 66.745 ADET PAYDAN TAMAMININ ASALETEN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1-TOPLANTI YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI FADLI CELIK TARAFINDAN ACILDI VE YOKLAMA YAPILDI. TOPLANTI BASKANLIGINA FADLI CELIK`IN, TUTANAK YAZMANLIGINA TEVFIK SERDAR OZGUN`UN SECILMELERINE VE GENEL KURUL TUTANAKLARIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2- 2015 YILI YONETIM KURULUNUN YILLIK FAALIYET RAPORU YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI FADLI CELIK TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE OYBIRLIGIYLE ONAYLANDI. 2015 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORU YMM.SUKRU NAZIK TARAFINDAN OKUNDU , MUZAKERE EDILDI VE OYBIRLIGIYLE ONAYLANDI. 3-2015 YILINA AIT BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARI YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI FADLI CELIK TARAFINDAN OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 2015 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARI OYLAMAYA SUNULDU VE OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI. 4- 2015 YILLARI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI OYLANARAK OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR. 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI SIRKET BAGIMSIZ DENETCISI OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDI. 5-SIRKET KARINDAN KANUN VE ANA SOZLESME GEREGI YAPILMASI GEREKEN MIKTARLAR AYRILDIKTAN SONRA KALAN KISMIN TAMAMININ YEDEK AKCELERDE BIRAKILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 6- YONETIM KURULU UYELERINE UCRET, HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN VERILMEMESINE KARAR VERILDI. 7- GOREV SURESI SONA ERMEKTE OLAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE 1 (BIR) YIL SURE ILE 16261974578 T.C.KIMLIK NOLU TAHIR CELIK, 16315972734 T.C.KIMLIK NOLU FADLI CELIK, 16309972962 T.C.KIMLIK NOLU HASAN CELIK VE 16291973558 T.C.KIMLIK NOLU MEMET CELIK`IN YENIDEN SECILMELERINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 8-BAGIMSIZ DENETCI OLARAK 15568006630 T.C.KIMLIK NOLU YMM.SUKRU NAZIK`IN 1 (BIR) YIL SUREYLE SECILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 9-DILEK VE TEMENNILERDE SOZ ALAN OLMADI. GUNDEMDE GORUSULECEK MADDE KALMADIGI, ALINAN KARARLARA ITIRAZ EDEN OLMADIGININ ANLASILMASI UZERINE GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN SAAT 14.30`DA KAPATILDI. 05.04.2016 TOPLANTI BASKANI TUTANAK YAZMANI FADLI CELIK TEVFIK SERDAR OZGUN ---------------------------------------------------------------------------------------------