KAP : CAGDAS FAKTORING A.S. / CAGFA [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.06.2015 12:10:13

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=447650 KAP : CAGDAS FAKTORING A.S. / CAGFA [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.06.2015 12:10:13 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : BUYUKDERE CAD. STAD HAN.NO:85 K:5 MECIDIYEKOY-SISLI / ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : (212) 217 71 71 - (212) 217 02 45 E-POSTA ADRESI : CAGDAS@CAGDASFACTORING.COM.TR YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : - OZET BILGI : CAGDAS FAKTORING AS. 10/03/2015 TARIHLI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 2,014 GENEL KURUL TARIHI : 10.03.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------- CAGDAS FAKTORING AS. 10/03/2015 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TUTANAGI CAGDAS FAKTORING ANONIM SIRKETININ`NIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 10/03/2015 TARIHINDE SAAT 16:00 DA ISTANBUL, MERKEZ MAHALLESI PERIHAN SOKAK NO: 84-86 D: 1 SISLI ADRESINDE, ISTANBUL IL GUMRUK VE TICARET MUDURLUGU`NUN 09/0372015 TARIH VE 6452697 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLERINDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN NURAN DEVRIM ` IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA ALT CAGRI : T.T.K` NUN 416. MADDESINE ISTINADEN YAPILMASI ISTENILEN BU TOPLANTIDA PAY SAHIPLERI VE VEKILLERININ HERHANGI BIR ITIRAZLARININ BULUNMADIGININ, SIRKET HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN, SIRKET TOPLAM 28.000.000- TURK LIRALIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 28.000.000 ADET HISSESINDEN 28.000.000- TL` LIK SERMAYEYE KARSILIK OLMAK UZERE TOPLAM 28.000.000 ADET HISSESININ TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ANASOZLESMEDE ONGRULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI DIKRAN GULMEZGIL TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1- DIVAN BASKANLIGINA : DIKRAN GULMEZGIL` IN OY TOPLAYICILIGINA : MELISSA GULMEZGIL BAG`IN KATIPLIGE : METIN BAROKAS` IN SECIMLERINE OYBIRLIGINE ILE KARAR VERILDI. DIVANA TUTANAGIN IMZALANMASI ICIN YETKI VERILDI. 2- 2014 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU YONETIM KURULU BASKANI DIKRAN GULMEZGIL TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI. 3- 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLAR MALI ISLERDEN SORUMLU GENEL MUDUR YARDIMCISI KEMAL ULUDAG TAAFINDAN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI. 4- 2014 YILI FAATLIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU IBRASINA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERI OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR. 5- DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S `NIN 01/01/2015-31/12/2015 DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETIMI GERCEKLESTIRECEK , BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 6- YONETIM KURULU BASKANI DIKRAN GULMEZGIL `IN HUZUR HAKKININ 20.000 TL (YIRMI BIN TL) NETTEN 25.000.00 TL YIRMIBESBINTL) NETE CIKARILMASINA, YONETIM KURULU UYESI OLAN PROF. DR. DURSUN ALI ALP `IN HUZUR HAKKININ 2.000 (IKIBINTL) NETTEN 3000 (UCBINTL) NETE CIKARILMASINA, MEHMET CEVDET GIRITLI `NIN HUZUR HAKKININ 12.000 (ONIKIBINTL) NETTEN 13.000 (ONUCBINTL) NETE CIKARILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7- GECMIS YIL KARLARINDAN 3.000.000.00 TL NET ORTAKLARA KAR DAGITILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 31/12/2015 TARIHINE KADAR DAGITILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8- 2015 YILI ICINDE HER TURLU TAHVIL, FINANSMAN BONOLARI, VARLIGA DAYALI SENETLER, ISKONTO ESASI UZERINE DUZENLENENLER DE DAHIL, DIGER BORCLANMA SENETLERI, ALMA VE DEGISTIRME HAKKINI HAIZ SENETLER ILE HER CESIT MENKUL KIYMETLERIN CIKARILMASI HUUSUNDA 140 MILYON TL `NA KADAR YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR, 9- YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNUN 395 VE 396 MADDESI KAPSAMINDA ISLEM YAPMA IZNI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 10- SIRKET TARAFINDAN 2014 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARLA ILGILI OLARAK GENEL KURULUMUZA GEREKLI BILGILER VERILMIS VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN MEVZUAT UYARINCA UST SINIR OLARAK 250.000 TL (IKI YUZELLI BIN) TURK LIRASINA KADAR BAGIS VE SOSYAL YARDIM YAPILMASI HUSUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11- GORUSULECEK BASKA KONU OLMADIGINDAN DIVAN BASKANI TOPLANTIYA SON VERDI. ---------------------------------------------------------------------------------------------