KAP : BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO SANAYII A.S. / BTCIM [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU

KAP : BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO SANAYII A.S. / BTCIM [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 27.04.2012 15:40:08

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : ANKARA CADDESI NO:335 35050 BORNOVA / IZMIR
TELEFON VE FAKS NO. : TEL: 0.232.478 44 00 FAKS: 0.232.478 44 44
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TEL: 0.232.478 44 00 FAKS: 0.232.478 44 44
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : -
OZET BILGI : A GRUBU PAY SAHIPLERI OZEL GENEL KURUL`U ILE 2011 YILI HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMASI HAKKINDA.


---------------------------------------------------------------------------------------------


YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 27.04.2012
GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 01.01.2011 - 31.12.2011 HESAP DONEMI
TARIHI : 23.05.2012
SAATI : 15:00 VE 15:30
ADRESI : ANKARA CADDESI NO:335 35050 BORNOVA / IZMIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO SANAYII A.S.

A GRUBU PAY SAHIPLERI OZEL GENEL KURULU
TOPLANTI GUNDEMI

1. BASKANLIK DIVANI TESKILI VE OZEL TOPLANTI TUTANAGI`NIN BASKANLIK DIVANI`NCA IMZA EDILMESINE YETKI VERILMESI,
2. YONETIM KURULU UYESI SN.TURKAN BALTALI`NIN 31TEMMUZ 2011 TARIHINDE ISTIFASI ILE BOSALAN YERINE TTK 315. MADDESI UYARINCA SECILEN SN. KEMAL GREBENE`NIN A GRUBU PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI,
3. BELIRLENEN YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYE ADAYLARININ, A GRUBU PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI;
4. SIRKET ANA SOZLESMESI`NIN 6. , 7. , 8. , 9. , 12. VE 30. MADDELERININ DEGISTIRILMESININ GORUSULMESI VE KARAR ALINMASI.

OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI

1. ACILIS : BASKANLIK DIVANI TESKILI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI`NIN BASKANLIK DIVANI`NCA IMZA EDILMESINE YETKI VERILMESI,
2. YONETIM KURULU UYESI SN.TURKAN BALTALI`NIN 31TEMMUZ 2011 TARIHINDE ISTIFASI ILE BOSALAN YERINE TTK 315. MADDESI UYARINCA SECILEN SN. KEMAL GREBENE`NIN GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASI,
3. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCILER VE BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU`NUN RAPORLARIYLA SIRKETIN 2011 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
4. 2011 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARLA ILGILI BILGI SUNUMU,
5. YONETIM KURULU UYELERI`NIN VE DENETCILER`IN 2011 YILI FAALIYETLERI, HESAPLARI VE SAIR VE BASKACA HER TURLU TASARRUFLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMELERI,
6. SIRKET ANA SOZLESMESI`NIN 6. , 7. , 8. , 9. , 12. VE 30. MADDELERININ DEGISTIRILMESI HAKKINDA GORUSME VE KARAR ALINMASI,
7. BELIRLENEN YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYE ADAYLARININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI`NE ODENECEK UCRET ILE GOREV SURELERININ KARARA BAGLANMASI,
8.GOREV SURESI SONA EREN DENETCILER ICIN SECIM YAPILMASI VE DENETCILER`E VERILECEK UCRETIN TESPITI,
9. SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA BILGILENDIRILMELERI,
10-YONETIM KURULU UYELERI`NIN VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI VE UCRET POLITIKASI HAKKINDA BILGI SUNUMU,
11-2012 VE IZLEYEN YILLARDAKI KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA BILGI SUNUMU,
12-YONETIM KURULU`NUN KAR DAGITIMI KONUSUNDAKI ONERISININ GORUSULMESI VE KARAR ALINMASI,
13- SIRKETIMIZIN 2012 YILI HESAPLARININ DENETIMI ICIN, YONETIM KURULU`NCA SECILEN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU`NUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
14-YONETIM KURULU UYELERI`NE TURK TICARET KANUNU`NUN 334. VE 335. MADDELERINE GORE MEZUNIYET VERILMESI,
15- DILEK VE ONERILER.



---------------------------------------------------------------------------------------------
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO SANAYII A.S.

SIRKETIMIZIN A GRUBU PAY SAHIPLERI OZEL GENEL KURULU VE 2011 YILI FAALIYETLERININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 23 MAYIS 2012 CARSAMBA GUNU SIRASIYLA SAAT 15:00 VE 15:30`DA ANKARA CADDESI NO.335 BORNOVA IZMIR ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILACAKTIR. TOPLANTI GUNDEMLERI YAZIMIZ EKINDEDIR.

AYRICA SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI TEBLIGI GEREGI, SIRKETIMIZ YONETIM KURULUNA SECILECEK IKI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI ICIN MUSA LEVENT ERTORER VE TANKUT KARABACAK ADAY OLARAK BELIRLENMIS OLUP, 23 MAYIS 2012 TARIHINDE YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAKLARDIR. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE ADAYLARININ OZGECMISLERI SIRKETIMIZ INTERNET SITESINDE YER ALMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=199457