KAP : BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. / BALAT [BALAT] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.04.2015 16:54

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=433323 KAP : BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. / BALAT [BALAT] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.04.2015 16:54:12 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES KEMALPASA O.S.B MAHALLESI IZMIR KEMALPASA CAD.NO:48 KEMALPASA-IZMIR TELEFON 232 - 8770395 FAKS 232 - 8770397 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 8770395 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 8770397 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 20.04.2015 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014 TARIHI VE SAATI 20.05.2015 15:00 ADRESI CUMHURIYET CAD.NO:63 KONAK- IZMIR `EGE BOLGESI SANAYI ODASI 6.KAT MECLIS SALONU GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2. YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2014 YILI YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3. 2014 YILI BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, 4. 2014 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5. YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILINDA YAPMIS OLDUKLARI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU IBRA EDILMESI. 6. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI. 7. 2015 YILI BAGIMSIZ DENETIM KONUSUNDA DENETIM FIRMASININ SECILMESI, 8. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN (II.19.1) SAYILI KAR PAYI TEBLIGI KAPSAMINDA SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASININ VE KAR DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULUNUN ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 9. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UYARINCA UCUNCU SAHISLAR LEHINE TEMINAT REHIN VE IPOTEK VERILIP VERILMEDIGINE ILISKIN GENEL KURUL?DA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 10. DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- SIRKETIMIZIN 2014 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 20 MAYIS 2015 TARIHI CARSAMBA GUNU SAAT:15.00`DE CUMHURIYET CAD.NO:63 KONAK- IZMIR ADRESINDE `EGE BOLGESI SANAYI ODASI 6.KAT MECLIS SALONU` DA YAPILACAKTIR.OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI BILGI VE DOKUMANLAR EK`TE SUNULMUS OLUP AYRICA SIRKETIMIZIN `HTTP://WWW.BALATACILAR.COM `ADRESINDEKI WEB SITESINDEN ULASILMASI MUMKUNDUR. SAYGILARIMIZLA, EKLER: 1- OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI VE GUNDEMI. 2-VEKALETNAME ORNEGI. ---------------------------------------------------------------------------------------------