KAP : ATLANTIS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / ATSYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 24

KAP : ATLANTIS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / ATSYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 24.04.2012 17:15:44

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : 1.LEVENT. KRIZANTEM SOK. NO=8 K=3 34330 BESIKTAS ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 0 212 284 21 16 - 0 212 284 21 17
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0 212 284 21 16 - 0 212 284 21 17
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : -
OZET BILGI : 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA.


---------------------------------------------------------------------------------------------


YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 24.04.2012
GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 2,011
TARIHI : 23.05.2012
SAATI : 11.00
ADRESI : 1.LEVENT. KRIZANTEM SOK. NO=8 K=3 34330 BESIKTAS ISTANBUL


---------------------------------------------------------------------------------------------
ATLANTIS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI :

01.ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,
02.TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI`NA YETKI VERILMESI,
03.2011 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU`NUN AYRI AYRI OKUNMASI, 2011 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIK EDILMESI,
04.YONETIM KURULU`NUN 2011 YILI FAALIYETLERININ ZARARLA SONUCLANMASI NEDENI ILE KAR PAYI DAGITILMAMASI YONUNDEKI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
05.2012 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKASININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI,
06.SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI,
07.SIRKET UCRETLENDIRME POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,
08.2011 YILI BAGIMSIZ DENETIMI ICIN EGE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S. FIRMASININ SECILMESI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU KARARININ ONAYLANMASI,
09.YONETIM KURULU UYELERININ 2011 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
10.DENETCININ 2011 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU IBRA EDILMESI,
11.YONETIM KURULU UYELERININ SECIMININ YAPILMASI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,
12.DENETCI SECIMININ YAPILMASI VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI,
13.YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCI UCRETININ BELIRLENMESI,
14.YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN TURK TICARET KANUNU`NUN 334 VE 335`NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI,
15.DILEK VE TEMENNILER,

---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN BUGUN YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA :

A) SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERININ 23 MAYIS 2012 CARSAMBA GUNU SAAT 11:00`DE ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE 1.LEVENT. KRIZANTEM SOK. NO=8 K=3 34330 BESIKTAS ISTANBUL ADRESINDEKI YAPILMASI PLANLANAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET EDILMESINE, TOPLANTININ ILANLI YAPILMASINA, NAMA YAZILI PAY SAHIPLERINE TAAHHUTLU POSTA ILE OLAGAN GENEL KURULUN DUYURULMASINA VE BU AMACLA GEREKLI BASVURU VE ISLEMLERIN YAPILMASINA,

2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI :

01.ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,
02.TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI`NA YETKI VERILMESI,
03.2011 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU`NUN AYRI AYRI OKUNMASI, 2011 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIK EDILMESI,
04.YONETIM KURULU`NUN 2011 YILI FAALIYETLERININ ZARARLA SONUCLANMASI NEDENI ILE KAR PAYI DAGITILMAMASI YONUNDEKI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
05.2012 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKASININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI,
06.SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI,
07.SIRKET UCRETLENDIRME POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,
08.2011 YILI BAGIMSIZ DENETIMI ICIN EGE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S. FIRMASININ SECILMESI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU KARARININ ONAYLANMASI,
09.YONETIM KURULU UYELERININ 2011 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
10.DENETCININ 2011 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU IBRA EDILMESI,
11.YONETIM KURULU UYELERININ SECIMININ YAPILMASI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,
12.DENETCI SECIMININ YAPILMASI VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI,
13.YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCI UCRETININ BELIRLENMESI,
14.YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN TURK TICARET KANUNU`NUN 334 VE 335`NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI,
15.DILEK VE TEMENNILER,

B ) SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE ILGILI TEBLIGLERI GEREGINCE GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK KONULARLA ILGILI OLARAK ACIKLANMASI GEREKEN BILGI,BELGE VE RAPORLARIN SIRKETIMIZIN WWW.ATSYO.COM INTERNET SITESINDE ILAN EDILMESINE,

D ) SIRKETIMIZIN 2012 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASININ, `TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUAT CERCEVESINDE, SIRKETIN MALI YAPISI, KARLILIK DURUMU VE GENEL EKONOMIK KONJONKTUR GOZ ONUNDE BULUNDURULARAK, HER YIL OLUSMASI HALINDE DAGITILABILIR NET KARIN, EN AZ % 20`SININ NAKDEN, KALANININ ORTAKLIGIN SERMAYE YAPISINI VE PORTFOY DEGERINI OLUMSUZ YONDE ETKILEMEYECEK ORANDA NAKIT KAR PAYI VE/VEYA BEDELSIZ HISSE SENEDI YOLU ILE DAGITILMASI VE/VEYA YEDEKLERE AYRILMASI SEKLINDE KAR DAGITIM KARARI ALINARAK GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI` SEKLINDE BELIRLENMESINE, BU POLITIKANIN ULUSAL VE ULUSLARARASI EKONOMIK SARTLARA VE FINANSAL PIYASALARIN DURUMUNA GORE YONETIM KURULU TARAFINDAN HER YIL GOZDEN GECIRILEBILMESINE VE YAPILACAK ILK GENEL KURUL TOPLANTISINDA ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASINA,

OYBIRLIGIYLE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=198893