KAP : ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. / ASELS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2015 19:56:48

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=421022

KAP : ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. / ASELS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2015 19:56:48

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES MEHMET AKIF ERSOY MAHALLESI 296. CADDE NO:16 YENIMAHALLE / ANKARA
TELEFON 312 - 5921000
FAKS 312 - 3541302
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 5921242
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 5921249
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 06.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 31.03.2015 14:00
ADRESI ASELSAN A.S. AKYURT TESISLERI, CANKIRI YOLU, 7. KM., AKYURT / ANKARA
GUNDEM ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. 40. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 1) ACILIS, SAYGI DURUSU VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI. 2) 2014 YILI ICERISINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE, TURK TICARET KANUNU?NUN 363. MADDESININ 1. BENDI UYARINCA, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN ATAMANIN ONAYLANMASI. 3) YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2014 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4) BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI RAPORUNUN OKUNMASI. 5) FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 6) YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 7) 2014 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ VE DAGITILACAK KÂR PAYI ORANININ BELIRLENMESI. 8) GOREV SURESI DOLAN YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI. 9) YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETIN TESPITI. 10)SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETININ ONAYLANMASI. 11)2014 YILINDA YAPILAN BAGISLAR ILE 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA BILGI VERILMESI. 12)2015 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 13)YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI KONUSUNDA BILGI VERILMESI. 14)DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN 2014 YILI FAALIYETLERININ GORUSULECEGI 40. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN GUNDEM, GUNDEM MADDELERI HAKKINDA ACIKLAMALAR, VEKALETNAME ORNEGI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI ADAYLARININ OZGECMISLERI ILE BAGIMSIZLIK BEYANLARININ YER ALDIGI SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI KAPSAMINDA HAZIRLANAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE VERILMISTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------