KAP : AKSA ENERJI URETIM A.S. / AKSEN [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 24.01.2012

KAP : AKSA ENERJI URETIM A.S. / AKSEN [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 24.01.2012 18:00:35

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : GULBAHAR CADDESI 1.SOKAK 34212 GUNESLI ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : T: +90 212 478 66 66 F: +90 212 657 55 16
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : T: +90 212 478 66 78 F: +90 212 655 61 25
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : .
OZET BILGI : OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN


---------------------------------------------------------------------------------------------


YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 24.01.2012
GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGANUSTU
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : .
TARIHI : 17.02.2012
SAATI : 10:00
ADRESI : GULBAHAR CADDESI 1.SOKAK 34212 GUNESLI, ISTANBUL


---------------------------------------------------------------------------------------------

AKSA ENERJI URETIM ANONIM SIRKETI

17 SUBAT 2012 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMIDIR


1. TOPLANTININ ACILISI VE BASKANLIK DIVANI`NIN SECIMI,

2. BASKANLIK DIVANI`NA TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,

3. SIRKET ANA SOZLESMESININ 7. MADDESI CERCEVESINDE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, VE

4. GORUSLER VE KAPANIS.


---------------------------------------------------------------------------------------------
24 OCAK 2012 TARIHINDE SIRKET MERKEZINDE TOPLANAN YONETIM KURULUMUZ

1. SIRKETIMIZ OLAGANUSTU GENEL KURULU`NUN 17 SUBAT 2012 TARIHINDE SAAT 10.00`DA, GULBAHAR CADDESI 1. SOKAK 34212, GUNESLI, ISTANBUL ADRESINDE EKTE YER ALAN GUNDEMI GORUSMEK UZERE TURK TICARET KANUNU`NUN 368. MADDESI CERCEVESINDE OLAGANUSTU TOPLANTIYA CAGIRILMASINA;

2. TURK TICARET KANUNU`NUN 368 VE DIGER ILGILI HUKUMLERI, ILGILI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE SIRKETIMIZ ANA SOZLESMESININ 14`UNCU MADDESI UYARINCA KARAR EKI GUNDEM, DAVET METNI VE VEKALETNAME ORNEGINI ICERECEK SEKILDE GEREKLI TUM ILAN VE DUYURULARIN YAPILMASINA;

3. YUKARIDA (2) SAYILI MADDEDE BAHSI GECEN TUM ILAN VE DUYURULARIN YAPILMASINA ILISKIN OLARAK SIRKETIMIZ ANA SOZLESMESININ 14`UNCU MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU`NDA `EN AZ IKI HAFTA` OLARAK BELIRLENEN SURENIN `EN AZ UC HAFTA` OLARAK UYGULANMASINA;

4. YUKARIDA (1) SAYILI MADDEDE BAHSI GECEN GENEL KURUL TOPLANTILARINA BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI IL MUDURLUGU`NDEN KOMISER ATANMASI ICIN BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI ISTANBUL IL MUDURLUGU`NE BASVURULMASINA; VE

5. T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI: IV, NO: 56 SAYILI `KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG`I CERCEVESINDE SIRKETIMIZIN DE TABII OLDUGU `3. GRUP BORSA SIRKETLERI` ICIN BELIRLENEN VE UYGULANMASI ZORUNLU KILINAN KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM AMACIYLA GERCEKLESTIRILMESI GEREKEN ESAS SOZLESME DEGISIKLIKLERININ VE YONETIM KURULU YAPILANMALARININ 30 HAZIRAN 2012 TARIHINE KADAR TAMAMLANMASI HAKKINDA CALISMALARIN VE HAZIRLIKLARIN YAPILMASINA KARAR VERMISTIR.

24 OCAK`TA SIRKET MERKEZINDE GERCEKLESEN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA AYRICA, SIRKETIMIZ DENETIMDEN SORUMLU KOMITESI TARAFINDAN YONETIM KURULUNA SUNULAN 24 OCAK 2012 TARIHLI KARARI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGI ADAYLARI HAKKINDA HAZIRLANAN RAPOR VE BAGIMSIZLIK BEYANLARI INCELENMIS VE T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI: IV, NO: 56 SAYILI `KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG`I CERCEVESINDE SAYIN YAGMUR SATANA VE HALIHAZIRDA SIRKETIMIZ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI GOREVINI DEVAM ETTIREN SAYIN T.YAVUZ ISBAKAN`IN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE ADAYLIKLARI KABUL EDILEREK BAHSI GECEN RAPOR ONAYLANMIS, 17 SUBAT 2012 TARIHINDE YAPILACAK OLAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTIMIZDA PAY SAHIPLERIMIZIN ONAYINA SUNULMAK UZERE `KESINLESMIS BAGIMSIZ UYE ADAY LISTESI`NIN SAYIN YAGMUR SATANA VE SAYIN T.YAVUZ ISBAKAN`DAN OLUSMASINA KARAR VERILMISTIR.

VEKALETNAME ORNEGI, TOPLANTI DAVET METNI, GUNDEM VE BAGIMSIZ UYE ADAYLARINA ILISKIN OZGECMISLER EKTE SUNULMAKTA; AYRICA, WWW.AKSAENERJI.COM.TR ADRESINDEKI SIRKETIMIZ WEBSITESINDE DE YER ALMAKTADIR.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.




---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=183302