KAP : AFYON CIMENTO SANAYI T.A.S. / AFYON [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 10.02.2015 08:40:30

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=412582

KAP : AFYON CIMENTO SANAYI T.A.S. / AFYON [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 10.02.2015 08:40:30

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES KISIKLI CADDESI NO:4 SARKUYSAN-AK IS MERKEZI S BLOK KAT:3 ALTUNIZADE, USKUDAR, ISTANBUL
TELEFON 216 - 6515300
FAKS 216 - 6511415
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5547018
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 6511415
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TARIHI VE GUNDEMI BELIRLENMESI


---------------------------------------------------------------------------------------------
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI YERININ YANLIS YAZILMASINDAN DOLAYI, DOGRU ADRESIN GIRILMESI. . . 06/02/2015 00:05`DE KAP`TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 05.02.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 03.03.2015 14:00
ADRESI SABANCI CENTER KULE 2, 4. LEVENT / ISTANBUL
GUNDEM AFYON CIMENTO SANAYI TURK A.S. 03 MART 2015 TARIHINDE YAPILACAK 2014 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2- 2014 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3- 2014 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI. 4- 2014 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 5- FAALIYET YILI ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE KALAN SURECE GOREV YAPMAK UZERE SECILEN UYELERIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI. 6- 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI. 7- 2014 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI. 8- T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN GEREKLI IZNIN ALINMIS OLMASI HALINDE, SIRKET ANA SOZLESMESININ, EKLI DEGISIKLIK TASARISINDAKI GIBI DEGISTIRILMESININ ONAYLANMASI. 9- KAR DAGITIM POLITIKASI ONAYI. 10- YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN UCRET POLITIKASININ ONAYI, 11- BAGIS VE YARDIM POLITIKASININ ONAYI. 12- 2014 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 13- 2015 YILINA ILISKIN OLARAK SIRKETIN YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI. 14- 2015 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN DENETCININ SECIMI. 15- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------