KAP: [KOTON ] KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/568435 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5842E89201586D16F35D114A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5842E89201586D16F3ED114B GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2016-11-16 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 16.11.2016 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2016-11-16 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGANUSTU (EXTRAORDINARY) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 2016 TARIH 2016-11-16 SAATI 10:00 ADRESI AYAZAGA MAH. AYAZAGA YOLU NO: 3 A-B BLOK SARIYER ISTANBUL GUNDEM 1)ACILIS VE TOPLANTI HEYETININ SECIMI, 2)TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI HEYETINE YETKI VERILMESI, 3) YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURELERI VE VERILECEK UCRETLERIN TESPITI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI, 4) DILEK VE TEMENNILER. ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR MADDE 01- GUNDEMIN BIRINCI MADDESI GEREGINCE, TOPLANTI BASKANLIGI``NA YILMAZ YILMAZ’IN, OY TOPLAMA MEMURLUGU``NA SUKRIYE GULDEN YILMAZ’IN VE TUTANAK YAZMANLIGINA ALI FERZAN NALBANTOGLU’NUN SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. MADDE 02- GUNDEMIN IKINCI MADDESI GEREGINCE, GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. MADDE 03- GUNDEMIN UCUNCU MADDESI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYE SAYISININ 4 (DORT) KISI OLARAK BELIRLENMESINE, SIRKETIMIZIN 14.11.2013 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA YONETIM KURULU UYELIKLERINE UC YIL SURE ILE SECILEN UYELERIN GOREV SURELERININ 14.11.2016 TARIHINDE DOLMUS OLMASINA RAGMEN, BU ARA DONEM ICERISINDE SIRKET ADINA YAPMIS OLDUKLARI IS VE ISLEMLERIN (SIRKETIN TEMSIL VE ILZAMI) KABULUNE, GENEL KURUL TOPLANTISINDA BIZZAT HAZIR BULUNAN VE YONETIM KURULU UYELIKLERINE ADAY OLDUKLARINI SOZLU OLARAK BEYAN EDEN SIRKET ORTAKLARINDAN ; T.C. UYRUKLU VE 21803056094 T.C. KIMLIK NO.LU YILMAZ YILMAZ, T.C. UYRUKLU VE 21791056472 T.C. KIMLIK NO.LU SUKRIYE GULDEN YILMAZ VE SIRKET HISSEDARLARINDAN NEMO APPAREL B.V.’NIN GENEL KURUL’A HITABEN VERMIS OLDUGU YAZILI BEYAN ILE ADAY GOSTERDIGI, HOLLANDA UYRUKLU VE LUNA ARENA, HERIKERBERGWEG 238, 1101 CM AMSTERDAM ADRESINDE FAALIYET GOSTEREN DARLA B.V.SIRKETI ILE HOLLANDA UYRUKLU VE LUNA ARENA, HERIKERBERGWEG 238, 1101 CM AMSTERDAM ADRESINDE FAALIYET GOSTEREN BLENNY B.V. SIRKETI’NIN 3 (UC) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERINE SECILMELERINE VE TUZEL YONETIM KURULU UYELERININ ALMIS OLDUKLARI YONETIM KURULU KARARLARI ILE DARLA B.V. ADINA ETILER MAHALLESI, OZDEN SOK. NO:1 BADUR BOGAZICI EVLERI BLOK 12 DAIRE. 6 34337 BESIKTAS/ISTANBUL ADRESINDE IKAMET EDEN T.C. UYRUKLU VE 47278556778 T.C. KIMLIK NUMARALI ALI FERZAN NALBANTOGLU VE BLENNY B.V. ADINA ORTAKOY MAH. AHMET ADNAN SAYGUN CAD. SAVOY ULUS SITESI A3 BLOK D:9 66G 34347 BESIKTAS/ISTANBUL ADRESINDE IKAMET EDEN T.C. UYRUKLU 17123316598 T.C. KIMLIK NUMARALI SEYMUR TARI’NIN ATANMALARINA, YONETIM KURULU UYELERINE BU GOREVLERINDEN DOLAYI HER HANGI BIR UCRET VERILMEMESINE; BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE ATAMASININ YAPILMAMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. MADDE 04- GUNDEMIN DORDUNCU MADDESI GEREGINCE, DILEK VE TEMENNILER KONUSUNDA HISSEDARLARIN GORUSLERI DINLENDI. DILEK VE TEMENNILER KONUSUNDA HISSEDARLARIN BASKACA BIR TALEBI OLMADI. TOPLANTI BASKANI TOPLANTIYA KATILDIKLARI ICIN TESEKKUR EDEREK GORUSULECEK BASKA MADDE KALMADIGINI BELIRTTI. TOPLANTI KAPATILARAK IS BU TUTANAK BERABERCE DUZENLENDI VE IMZAYA ALINDI. ACIKLAMALAR ACIKLAMA KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI``NIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI, 16 KASIM 2016 TARIHINDE, SAAT 10.00``DA, MASLAK, AYAZAGA MAH. AYAZAGA YOLU NO.3/A-B SARIYER/ ISTANBUL ADRESINDE, 13/01/2011 TARIHINDE YURURLUGE GIREN 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU’NUN SAYILI TURK TICARET KANUNU’NUN GENEL KURUL YONETMELIGINE GORE YAPILMISTIR. GENEL KURULUN TOPLANTIYA DAVETININ 6102 SAYILI T.T.K.``NUN 416. MADDESINE GORE ILANSIZ YAPILDIGI SIRKET HISSEDAR LARININ DURUMDAN HABERDAR EDILDIGI VE TOPLANTININ BU SEKILDE YAPILMASINA ORTAKLARIN HERHANGI BIR ITIRAZLARININ OLMA DIGI ANLASILDIGINDAN TOPLANTI ACILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 95.500.000.-TL.LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 1.910.000 ADET HISSEDEN 955.000 ADET HISSENIN ASALETEN VE 955.000 ADET HISSENINDE VEKALETEN OLMAK UZERE TOPLAM 1.910.00 ADET HISSENIN TAMAMI TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN, ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI SAYIN ; YILMAZ YILMAZ TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. MADDE 01- GUNDEMIN BIRINCI MADDESI GEREGINCE, TOPLANTI BASKANLIGI``NA YILMAZ YILMAZ’IN, OY TOPLAMA MEMURLUGU``NA SUKRIYE GULDEN YILMAZ’IN VE TUTANAK YAZMANLIGINA ALI FERZAN NALBANTOGLU’NUN SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. MADDE 02- GUNDEMIN IKINCI MADDESI GEREGINCE, GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. MADDE 03- GUNDEMIN UCUNCU MADDESI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYE SAYISININ 4 (DORT) KISI OLARAK BELIRLENMESINE, SIRKETIMIZIN 14.11.2013 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA YONETIM KURULU UYELIKLERINE UC YIL SURE ILE SECILEN UYELERIN GOREV SURELERININ 14.11.2016 TARIHINDE DOLMUS OLMASINA RAGMEN, BU ARA DONEM ICERISINDE SIRKET ADINA YAPMIS OLDUKLARI IS VE ISLEMLERIN (SIRKETIN TEMSIL VE ILZAMI) KABULUNE, GENEL KURUL TOPLANTISINDA BIZZAT HAZIR BULUNAN VE YONETIM KURULU UYELIKLERINE ADAY OLDUKLARINI SOZLU OLARAK BEYAN EDEN SIRKET ORTAKLARINDAN ; T.C. UYRUKLU VE 21803056094 T.C. KIMLIK NO.LU YILMAZ YILMAZ, T.C. UYRUKLU VE 21791056472 T.C. KIMLIK NO.LU SUKRIYE GULDEN YILMAZ VE SIRKET HISSEDARLARINDAN NEMO APPAREL B.V.’NIN GENEL KURUL’A HITABEN VERMIS OLDUGU YAZILI BEYAN ILE ADAY GOSTERDIGI, HOLLANDA UYRUKLU VE LUNA ARENA, HERIKERBERGWEG 238, 1101 CM AMSTERDAM ADRESINDE FAALIYET GOSTEREN DARLA B.V.SIRKETI ILE HOLLANDA UYRUKLU VE LUNA ARENA, HERIKERBERGWEG 238, 1101 CM AMSTERDAM ADRESINDE FAALIYET GOSTEREN BLENNY B.V. SIRKETI’NIN 3 (UC) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERINE SECILMELERINE VE TUZEL YONETIM KURULU UYELERININ ALMIS OLDUKLARI YONETIM KURULU KARARLARI ILE DARLA B.V. ADINA ETILER MAHALLESI, OZDEN SOK. NO:1 BADUR BOGAZICI EVLERI BLOK 12 DAIRE. 6 34337 BESIKTAS/ISTANBUL ADRESINDE IKAMET EDEN T.C. UYRUKLU VE 47278556778 T.C. KIMLIK NUMARALI ALI FERZAN NALBANTOGLU VE BLENNY B.V. ADINA ORTAKOY MAH. AHMET ADNAN SAYGUN CAD. SAVOY ULUS SITESI A3 BLOK D:9 66G 34347 BESIKTAS/ISTANBUL ADRESINDE IKAMET EDEN T.C. UYRUKLU 17123316598 T.C. KIMLIK NUMARALI SEYMUR TARI’NIN ATANMALARINA, YONETIM KURULU UYELERINE BU GOREVLERINDEN DOLAYI HER HANGI BIR UCRET VERILMEMESINE; BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE ATAMASININ YAPILMAMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. MADDE 04- GUNDEMIN DORDUNCU MADDESI GEREGINCE, DILEK VE TEMENNILER KONUSUNDA HISSEDARLARIN GORUSLERI DINLENDI. DILEK VE TEMENNILER KONUSUNDA HISSEDARLARIN BASKACA BIR TALEBI OLMADI. TOPLANTI BASKANI TOPLANTIYA KATILDIKLARI ICIN TESEKKUR EDEREK GORUSULECEK BASKA MADDE KALMADIGINI BELIRTTI. TOPLANTI KAPATILARAK IS BU TUTANAK BERABERCE DUZENLENDI VE IMZAYA ALINDI.