KAP: [KAPFA ] KAPITAL FAKTORING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/558979 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5748714601577B8559743A13 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2016-09-30 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2016-09-29 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGANUSTU (EXTRAORDINARY) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI - TARIH 2016-09-29 SAATI - ADRESI BUYUKDERE CADDESI USO CENTER IS MERKEZI NO:245 K:8 MASLAK-SARIYER/ISTANBUL GUNDEM OLAGANUSTU YEDEKLERDEN KÂR DAGITIMI YAPILMASI ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR EKTE BULUNMAKTADIR ACIKLAMALAR ACIKLAMA KAPITAL FAKTORING ANONIM SIRKETI’NIN29 / 09 / 2016 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI KAPITAL FAKTORING ANONIM SIRKETI’NIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 29 / 09 / 2016 TARIHINDE, SAAT:11:00’DA, ISTANBUL, SARIYER, BUYUKDERE CAD. USO CENTER IS MERKEZI NO:245 K-8 ADRESINDE, ISTANBUL VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU’NUN 28 / 09 / 2016 TARIH VE 18987771 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI CEYDA CALIK’IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 20.000.000,00 TL’LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 20.000.000 ADET PAYDAN 200.000,00 TL’LIK SERMAYEYE KARSILIK 200.000 ADET PAYININ ASALETEN VE 19.800.000,00 TL’LIK SERMAYEYE KARSILIK 19.800.000 ADET PAYININ TEMSILEN OLMAK UZERE TOPLAM 20.000.000 ADET PAYININ TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ ANLASILMASI VE TURK TICARET KANUNU’NUN 416. MADDESI HUKMUNE GORE YAPILAN TOPLANTIYA ORTAKLARIN ITIRAZ ETMEMESI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI SAYIN MORIS SADIOGLU TARAFINDAN ACILARAK GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILDI. TOPLANTIDA MURAHHAS AZA ERDINC SEVIMLI ILE DENETCI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.’NIN TEMSILCISI DE HAZIR BULUNDU. 1.YAPILAN OYLAMADA YONETIM KURULU BASKANI MORIS SADIOGLU’NUN TOPLANTI BASKANLIGINA SECILMESINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI MORIS SADIOGLU, TOPLANTIYA KATILIM HAKKI VEREN BELGELERIN MEVZUATA UYGUNLUGUNU YONETIM ORGANINCA, KONTROL EDILDIGINI TESPIT ETTIKTEN SONRA HAZIR BULUNANLAR LISTESINI IMZALADI. TOPLANTI BASKANI MORIS SADIOGLU, OY TOPLAMA MEMURLUGU GOREVINI VEDAT SADIOGLU’NA, TUTANAK YAZMANLIGI GOREVINI ISE ERDINC SEVIMLI’YE VERDI. 2.SIRKETIN 28.03.2016 TARIHINDE YAPILAN 2015 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA 2015 YILI KÂRININ;A) YONETIM KURULU’NUN 29.01.2016 TARIH VE 2016/02 SAYILI KARARI ILE PERSONELE ODENEN TEMETTU IKRAMIYESININ AYNEN KABUL EDILMESINE,B) 2015 YILINA AIT BAKIYE KÂRIN DAGITILMAYARAK, GECMIS YILLAR KÂRLARI HESABINA AKTARILMASINA,OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTI. BU KERRE GECMIS YILLAR KÂRLARI HESABINDA BULUNAN 2015 YILI KÂRININ OLAGANUSTU YEDEKLER HESABINA AKTARILMASINA VE OLAGANUSTU YEDEKLERE AKTARILAN KÂRDAN 65.000.000,00 TL.LIK KISMININ ORTAKLARA TEMETTU OLARAK DAGITILMASINA VE TEMETTU DAGITIM TARIHININ BELIRLENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU’NA EN GENIS YETKI VE SERBESTININ TANINMASINA, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI MORIS SADIOGLU TOPLANTI SURESINCE TOPLANTI NISABININ KORUNDUGUNU BELIRTEREK GUNDEMDE BASKA MADDE OLMAMASI NEDENIYLE, TOPLANTIYI KAPATTI.ISTANBUL 29 / 09 / 2016, SAAT:11:30 BAKANLIK TEMSILCISI TOPLANTI BASKANI OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI CEYDA CELIK MORIS SADIOGLU VEDAT SADIOGLU ERDINC SEVIMLI