KAP ***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun 23 Mart 2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 28.02.2023
Genel Kurul Tarihi 23.03.2023
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri, Levent

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2022 yılı finansal tabloları ile bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve finansal tabloların onaya sunulması
4 - Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların onaya sunulması
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası
6 - 2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin saptanması
9 - Denetçinin seçilmesi
10 - Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinde değişiklik yapılması
11 - Payların geri alımına ilişkin 14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı hakkında bilgi sunulması
12 - 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması
13 - 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) yapılan 55.000.000 TL tutarındaki nakdi bağışın onaya sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Daveti 23 Mart 2023 KAP .pdf - İlan Metni
EK: 2 Invitation to the Ordinary General Meeting of Shareholders Dated 23 March 2023 KAP.pdf - İlan Metni
EK: 3 Pay Sahipleri Bilgilendirme Dokümanı 23 Mart 2023 KAP.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Information Document for the Shareholders 23 March 2023 KAP.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 23 Mart 2023 KAP.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6 Amendment of the Articles of Association 23 Mart 2023 KAP.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117803


BIST