KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 22.02.2024
Genel Kurul Tarihi 20.03.2024
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres BÜYÜKDERE CADDESİ, İŞ SANAT KÜLTÜR MERKEZİ, İŞ KULELERİ 34330 LEVENT/ BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi,
3 - 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2023 yılına ait net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararlarına ilişkin karar alınması,
5 - Şirket Ana Sözleşmesinin 16. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
10 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
11 - 2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
12 - 12- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı 20.03.2024 GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GK Davet 20.03.2024.pdf - İlan Metni
EK: 3 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı_Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251434


BIST