KAP ***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
04.03.2026
Genel Kurul Tarihi
31.03.2026
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.03.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
MİDAS HOTEL - Kavaklıdere Mah. Tunus Caddesi No:20, 06680 Çankaya / ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Ortaklar adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
3 - 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
4 - Şirketin 2025 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası hakkında müzakere ve karar alınması,
6 - SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesinin oylanması,
7 - Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi Uzatımı teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu'nun karın dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi,
10 - "Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik"in 14'üncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması
11 - 2024-2025 TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
12 - 2024 TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun ortakların bilgisine ve onayına sunulması,
13 - 2026 TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,
15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
16 - 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ALPER ŞEMET BAĞIMSIZLIK BEYANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
ÇİSE ERGÜDEN İSTANBULLU BAĞIMSIZLIK BEYANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Karar EK Genel Kurul Çağrısı ve Ek Açıklamalar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Ek_1_TadilMetni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2026 tarihinde, saat 14.00'da Midas Hotel Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No:20, 06680 Çankaya / ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/03/2026 Tarih ve 120474068 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Tuncer BAŞBOZKURT gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinin 06.03.2026 tarih ve 11537 Sayılı nüshasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ile şirket internet sitesinde süresi içerisinde yapılmıştır.
Elektronik Genel Kurul Sisteminden çıkarılan hazır bulunanların listesinin incelenmesinden elektronik ortamda katılan iki katılımcının olduğu görüldü. Toplantı adresinde fiziken mevcut olan pay sahiplerimizin sıralandığı fiziken hazır bulunanların listesinin tetkikinde, şirketin toplam 424.397.981,76 TL sermayesine tekabül eden 424.397.981.760 adet hisseden;
(i) 325.767.216,02TL'lik sermayeye karşılık 32.576.721.602 adet hissenin vekaleten,
(ii) 2.074.624,98 TL'lik sermayeye karşılık 207.462.498 adet hissenin asaleten,
(iii) 530,00 TL'lik sermayeye karşılık 53.000 adet hissenin elektronik ortamda olmak üzere toplam 327.841.841,00 TL'ye karşılık gelen 32.784.184.100 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu adına Haluk TUNA tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir. Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Toplantı Başkanlığının oluşturulması için verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına İlyas Emre YAYLA, Oy Toplama Görevlisi Özer OKER ve Tutanak Yazmanı olarak İbrahim YILMAZ'ın seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine 525 TL red oyuna karşılık 327.841.316 TL kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla onaylandı. Şirketimizin pay sahibi ve yönetim kurulu başkanı sıfatını haiz Ediz Köklü söz alarak; "Erteleme isteyen pay sahipleri, genel kurulda vekil ile temsil edilmiştir. Vekillere düzenlenen vekaletnamelerde (1-Kadıköy 26. Noterliği 28.03.2026 tarih ve 15142 yevmiye no'lu vekâletname, 2- Kadıköy 31. Noterliği 30.03.2026 tarih ve 0003119 no'lu vekaletname, 3- Kadıköy 31. Noterliği 30.03.2026 tarih ve 0003120 no'lu vekaletname, 4-Ankara 38. Noterliği 30.03.2026 tarih ve 06282 yevmiye no'lu vekaletname, 5- Ankara 38. Noterliği 30.03.2026 tarih ve 06298 yevmiye no'lu vekaletname olmak üzere toplam 5 adet vekaletname) hukukî eksiklikler mevcuttur. Nitekim söz konusu vekâletnamelerin (B) kısmı – PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR- başlığını taşımaktadır. Aynı (B) kısmının B-1-c bendinde temsil edilen payların adet-nominal değerinin yazılması zorunlu kılınmıştır. Bu zorunluluk, II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nden ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanmaktadır. Kaldı ki vekâletnamelerin ilgili bendinin alt kısmında hangi bilgilerin doldurulmasının zorunlu olduğu, hangi bilgilerinin doldurulmasının zorunlu olmadığı yıldızlı (*) kısımda belirtilmiştir. Ancak gerek Tebliğ'in gerek ilgili diğer mevzuatın açık hükmüne aykırı olan vekâletnamelerde ADET-NOMİNAL DEĞER belirtilmemiştir. Dolayısıyla adı geçen vekillerin vekâletnamesi geçersizdir ve genel kurula katılma ve önerge verme yetkileri bulunmamaktadır. Bu sebeple yetki bulunmayan bu vekâletnameler ile genel kurul toplantısına katılım, dolayısıyla katılım ve önerge vermek mümkün değildir." demiştir.
2- Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi oylanmış olup, oy çokluğuyla kabulüne karar verilmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı İlyas Emre YAYLA Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan İbrahim YILMAZ'ı görevlendirmiştir.
3- Şirketin 01.01.2025 -31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Sn. Atakan KELEŞ tarafından okundu. Söz alan olmadı.
4- Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Şirketin 01.01.2025 -31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun şirketin adresinde, şirket internet sitesinde www.isbirsentetik.com, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Söz konusu rapor ve mali tablolar hakkında söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. 01.01.2025 -31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve gelir tablosu 530 TL red oyuna karşılık 327.841.311 TL kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla onaylandı. Toplantıya katılan ortaklarımızdan 3'ü EK-1'deki muhalefet şerhlerini iletmişlerdir.
5- Gündemin beşinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2025 -31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Sn. Mustafa ÖZPEHLİVAN, Sn.Ediz KÖKLÜ, Sn. Ersen ÇELİK, Sn. Yakup AKPINAR ve Sn. Hasan GEDİK'in 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda 1.448.014 TL red oyuna karşılık oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. Yönetim kurulu üyeleri; üyelerin ibrasında oy kullanmamışlardır. Toplantıya katılan ortaklarımızdan 3'ü EK-2'deki muhalefet şerhlerini iletmişlerdir.
6- Gündemin altıncı maddesine geçildi. SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Bağımsız yönetim kurulu üyelikleri için aday gösterme komitesi tarafından belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sn. Çise ERGÜDEN İSTANBULLU ve Sn. Alper ŞEMET'in 1 (bir) yıl süre ile seçilmesi görüşmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde 1.448.014 TL red oyuna karşılık 326.393.827 TL kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.
7- Gündemin yedinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.11.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-81472 sayılı yazısı ile kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025-2029 olacak şekilde güncellenmesi hususu genel kurulun onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde 1.447.489 TL red oyuna karşılık 326.394.352 TL kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.Toplantıya katılan ortaklarımızdan 3'ü EK-3'deki muhalefet şerhlerini iletmiştir. Söz konusu şerhlerden ilkine Yönetim Kurulu Adına Mali İşler Direktörü Sn. Özer OKER Türk Ticaret Kanuna aykırı olmadığını SPK'nın vermiş olduğu onay genel kurul tarafından onaylandıktan sonra genel kurul tescili ile beraber Ticaret Bakanlığınca onaya sunulacağı beyan edildi.
8- Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 11.03.2024 tarihli kararına istinaden detayları Kamuyu Aydınlatma Platformunda belirtilen şekilde olmak üzere; özetle şirketin olağan üstü yedek akçeler hesabından (ödenmiş sermayeye göre % 4.00 oranında) brüt 16.975.919,27 TL kar dağıtılması için yönetim kurulunun yetkili kılınmasına 1.448.009 TL red oyuna karşılık 326.393.832 TL kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıya katılan ortaklarımızdan 3'ü EK-4'deki muhalefet şerhlerini iletmişlerdir. Ayrıca EK-5'deki görüşlerini iletmişlerdir. Yönetim Kurulu Adına söz alan Sn. Ersen ÇELİK bey tarafından fason üretimin karlılığa olumlu etkisinin olduğu belirtilmiştir. Son 2 yıldaki zarar etme nedeni olarak kurların enflasyon ve asgari ücret zamlarının altında kalması dolayısıyla işçilik maliyetlerinin aşırı yükselmesi dolayısıyla zarar etme durumunun oluştuğu beyan edildi.
9- Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri de dahil olmak üzere uygulanacak huzur hakkı tutarının tespitine geçildi. Toplantı başkanlığına verilen önerge okundu. Önergeye göre Yönetim Kurulu üyelerine net 200.000 (İkiyüz bin) TL ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine net 50.000 (Elli bin beşyüz) TL aylık; ayrıca üç ayda bir aylık ücret tutarında huzur hakkı ödenmesi talep edildi.
Söz konusu maddenin 1.448.014 TL red oyuna karşılık 326.393.827 TL kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.
10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetim Hakkındaki Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca 2026 yılı için Genel Kurulun onayına sunulan EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile çalışılması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2026 yılı için EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile çalışılması önerisine 1.447.489 TL red oyuna karşılık 326.394.352 TL kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.
11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 2024-2025 yılına ait Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararının Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2024-2025 yılı için EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile çalışılması önerisine 1.447.489 TL red oyuna karşılık 326.394.352 TL kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.
12- Gündemin onikinci maddesine geçildi. Şirketimizin 2024 yılına ait Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanmış olan rapor Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2024-2025 yılı için EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile çalışılması önerisine 1.447.489 TL red oyuna karşılık 326.394.352 TL kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.
13- Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. Şirketimizin 2026 yılına ait Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararının Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2024-2025 yılı için EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile çalışılması önerisine 5 TL red oyuna karşılık 327.841.836 TL kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.
14- Gündemin ondördüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; şirket tarafından 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve buna bağlı gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
15- Gündemin onbeşinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca yazılı izin verilmesi görüşüldü. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kuruluna TTK 395 ve 396 maddelerinde yazılı iznin verilmesi hususunda 1.448.014 TL red oyuna karşılık 326.393.827 TL kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıya katılan ortaklarımızdan 3'ü EK-6'daki muhalefet şerhlerini iletmişlerdir.
16- Gündemin onaltıncı maddesine geçildi. Şirket tarafından 2025 yılında Sosyal Yardım, Vakıf ve Derneklere yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verildi.
Toplantıda 2026 yılında uygulanmak üzere azami 3.000.000 TL (Üç Milyon) bağış üst sınırı belirlenmesine ilişkin teklif 1.448.014 TL red oyuna karşılık 326.393.827 TL kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.
17- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan paydaşımız olmadı. Başka söz alan olmadığından toplantıya saat 14.50'de son verildi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı Tutanağı Muhalefet Şerhli.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2025 faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısının, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 31.03.2026 günü saat 14.00'da Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20, 06680 Çankaya / ANKARA adresindeki MİDAS HOTEL toplantı salonunda yapılmasına,
Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmeleri için gerekli her türlü hazırlığın yapılmasına,
OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1580870