KAP ***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
06.04.2026
Genel Kurul Tarihi
30.04.2026
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.04.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 Ümraniye/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
3 - 2025 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
6 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Madde tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
7 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2025 yılı kâr dağıtım tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
8 - Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
9 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 maddesi kapsamında; Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesi.
10 - 2026 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması.
11 - Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 2025 yılına ilişkin TSRS denetim faaliyetini gerçekleştiren ve 2025 ve 2026 yılı TSRS denetim faaliyetini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-22.1) Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca, 07 Şubat 2023 tarihli pay geri alım programının tamamlanması ve pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ortaklara bilgi verilmesi. 09 Şubat 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde başlatılan pay geri alım programına ilişkin ortaklara bilgi verilmesi.
13 - Şirketimiz 2025 yılı faaliyet döneminde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 37. maddesi ile mükerrer 298-ç maddeleri kapsamında, amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklanan 2025 yılı yeniden değerleme oranında değerlenmesi sonucunda hesaplanan yeniden değerleme fonunun özkaynaklar altında kayıtlara alınmasına ilişkin ortaklara bilgi verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında; 2025 yılı hesap dönemi bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi.
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca, ilişkili taraflarla 2025 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında ortaklara bilgi verilmesi.
18 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2025 yılı Olağan Genel Kurul Davet Metni ve Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
General Assembly Invıtatıon and Informatıon Document-2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 06 Nisan 2026 tarihli toplantısında; 2025 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 14:00'de Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1585301