KAP ***ADB* *ADBNK*** ANADOLUBANK A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

***ADB* *ADBNK*** ANADOLUBANK A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

Özel Durum Açıklaması (Genel)
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANADOLUBANK AŞ'nin
27.04.2026 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı
Anadolubank AŞ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.04.2026 Pazartesi günü saat 09:30'da Yamanevler Mahallesi, Toya Sokak, N3 Ümraniye/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2026 tarih E-90726394-431.03-00121500817 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Halis İlhan KUTLU'nun gözetiminde yapılmıştır.
Toplantı, TTK'nın 416.maddesine göre tüm ortakların asaleten ve vekaleten hazır bulunduğu ve çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın bulunmadığı tespit edilmiştir.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.100.000.000.- TL toplam itibari değere sahip 1.100.000.000. adet payının; toplam itibari değeri 920.415.791.-TL olan 920.415.791 adedinin temsilen, toplam itibari değeri 179.584.209.-TL olan 179.584.209 adedinin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü BAŞARAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1.     Toplantı başkanlığına Mehmet Rüştü BAŞARAN'ın, yazmanlığa Barış ÖZDARENDELİ'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2.     Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın toplantı başkanlığını teşkil eden yukarıda yazılı kişilerce imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
3.     23.03.2026 Tarihinde yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Mehmet Rüştü BAŞARAN, Fikriye Filiz BAŞARAN HASESKİ, Erol BAŞARAN ALTINTUĞ, Merih YURTKURAN, Ali Tunç DORÖZ, Muzaffer KAYHAN ve Suat İNCE'nin (Tabii Üye) Yönetim Kurulu Üyeliklerinin 31.03.2027 tarihine kadar yapılacak 2026 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar devamına, ilaveten 31.03.2027 tarihine kadar yapılacak 2026 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliğine Gürdoğan YURTSEVER'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
4.     Bankacılık Kanunu'nun koyduğu yasaklar saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
5.     Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Mehmet Rüştü BAŞARAN gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi. İşbu toplantı tutanağı toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.
İstanbul, 27.04.2026
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1597486