KAP ***GUNDG*** GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***GUNDG*** GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
12.03.2026
Genel Kurul Tarihi
07.04.2026
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.04.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Küçüksu Mah. Kaldırım Cad.No:17/1A Üsküdar/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2025 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5 - 2025 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - 2025 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Şirketimizin Manisa İli, Salihli İlçesinde bulunan ve üretim faaliyetlerini gerçekleştirdiği fabrika binası ve içindeki makine tesis ve ekipmanların SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar listesinde yer alan Emsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2025 tarihli değerleme raporuyla tespit edilen 284.195.000 TL değer üzerinden, yine ayı değerleme kuruluşu tarafından hazırlanan 31.12.2025 tarihli değerleme raporuyla tespit edilen Manisa İli Kula İlçesi Esenyazı Mah. 115 Ada, 127 Parsel de yer alan Güneş Enerji Sisteminin toplamda 29.500.000 + KDV TL bedel üzerinden, ayrıca yine aynı değerleme kuruluşu tarafından hazırlanan 31.12.2025 tarihli değerleme raporuyla tespit edilen aynı fabrika içerisinde bulunan diğer Makine Tesislerinin ise 5.125.000 + KDV TL bedel üzerinden, diğer duran varlıklar 88.862.930,65 + KDV TL üzerinden GND Süt Ürünleri A.Ş.'ye nakit karşılığı satış ve devrinin yapılmasının genel kurulun onayına sunulması,
9 - Şirketimizin gıda üretim faaliyetlerinin sonlandırılarak, mevcut üretim tesislerinin bir bütün halinde satışına ilişkin yönetim kurulu kararının, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ")"nin 4'ncü maddesi (ç) bendi hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem olması dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihte ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
10 - Boşalan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin genel kurul onayına sunulması
11 - 2026 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması
12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere önerilen bağımsız dış denetim kuruluşunun seçiminin görüşülerek onaylanması
13 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması
14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul İlan Metni 2025.pdf - İlan Metni
EK: 2
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 07.04.2026 tarihinde Saat:10:00'da Şirket merkez adresi olan, Küçüksu Mah. Kaldırım Cad.No:17/1A Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Önemli Nitelikte İşlem
Onaylandı
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Tutanak 07.04.2026.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun Listesi 07.04.2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12.03.2026 tarihinde yapılması planlanan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuzun 12.03.2026 tarihli kararı uyarınca Olağan Genel Kurul Toplantısının 07.04.2026 Salı günü saat 10:00'da gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1585548