KAP ***GUNDG*** GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***GUNDG*** GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
16.02.2026
Genel Kurul Tarihi
12.03.2026
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.03.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Küçüksu Mah. Kaldırım Cad.No:17/1A Üsküdar/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4 - 2025 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5 - 2025 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - 2025 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Şirketimizin Manisa İli, Salihli İlçesinde bulunan ve üretim faaliyetlerini gerçekleştirdiği fabrika binası ve içindeki makine tesis ve ekipmanların SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar listesinde yer alan Emsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2025 tarihli değerleme raporuyla tespit edilen 284.195.000 TL değer üzerinden, yine ayı değerleme kuruluşu tarafından hazırlanan 31.12.2025 tarihli değerleme raporuyla tespit edilen Manisa İli Kula İlçesi Esenyazı Mah. 115 Ada, 127 Parsel de yer alan Güneş Enerji Sisteminin toplamda 29.500.000 + KDV TL bedel üzerinden, ayrıca yine aynı değerleme kuruluşu tarafından hazırlanan 31.12.2025 tarihli değerleme raporuyla tespit edilen aynı fabrika içerisinde bulunan diğer Makine Tesislerinin ise 5.125.000 + KDV TL bedel üzerinden, diğer duran varlıklar 88.862.930,65 + KDV TL üzerinden GND Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ye nakit karşılığı satış ve devrinin yapılmasının genel kurulun onayına sunulması,
9 - Şirketimizin gıda üretim faaliyetlerinin sonlandırılarak, mevcut üretim tesislerinin bir bütün halinde satışına ilişkin yönetim kurulu kararının, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ")"nin 4'ncü maddesi (ç) bendi hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem olması dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihte ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
10 - Boşalan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin genel kurul onayına sunulması
11 - 2026 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,
12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere önerilen bağımsız dış denetim kuruluşunun seçiminin görüşülerek onaylanması
13 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması
14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
a-Genel Kurul İlan Metni 2025.pdf - İlan Metni
EK: 2
b-Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.02.2026 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının, 12.03.2026 günü Saat: 10:00'da, Küçüksu Mah. Kaldırım Cad.No:17/1A Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1557157