KAP ***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (Kurumsal Yönetim Uyum Raporu)

***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (Kurumsal Yönetim Uyum Raporu)

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Evet
Kısmen
Hayır
Muaf
İlgisiz
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
Şirketimiz nezdinde gerçekleşen tüm gelişmeler şirketimiz kurumsal internet sitesinde ve Yıllık Faaliyet Raporu'nda yayımlanmaktadır.
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.
X
Özel denetim yapılması hususunda herhangi bir talep bulunmamaktadır.
1.3. GENEL KURUL
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
İlgili konular Genel Kurul maddelerinde açıkca düzenlenmiş olup, kamuoyu ile paylaşılmıştır https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1425609
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.
X
Bu kapsamda bulunan herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.
X
İlgili kişiler Genel Kurul'da hazır bulunmuş olup Hazirun Listesi kamuoyu ile paylaşılmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1434196
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.
X
İlgili konular Genel Kurul maddelerinde açıkca düzenlenmiş olup, kamuoyu ile paylaşılmıştır https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1425609
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X
İlgili Genel Kurul kamuoyuna açık şekilde, MKK sistemi üzerinden canlı yayımlanmıştır.
1.4. OY HAKKI
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
Herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.
X
Şirket Esas Sözleşmesi gereği A grubu pay sahipleri Genel Kurulda oy verme imtiyazına sahiptir.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.
X
Belirtildiği şekilde iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.
X
Azlık hakkı kullanılmasını gerektiren herhangi bir olay veya durum yaşanmamıştır.
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.
X
İlgili haklar esas sözleşme ile tanımlanmış olup şirket esas sözleşmesi kamuoyu ile paylaşılmıştır.
1.6. KAR PAYI HAKKI
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
https://forte.com.tr/politikalar/kar-dagitim-politikasi
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.
X
https://forte.com.tr/politikalar/kar-dagitim-politikasi
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.
X
Kar dağıtımı yapılmamış olup konu Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi olarak ele alınmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1434196
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
Kar Dağıtım Politikası Yönetim Kurulunca ve Genel Kurulca kabul edilmiş olup kamuoyu ile paylaşılmıştır.
1.7. PAYLARIN DEVRİ
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X
Herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
İlgili bilgiler bilgilendirme politikası kapsamında şirket resmi kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır. https://forte.com.tr/politikalar/bilgilendirme-politikasi
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
Ortaklık yapısı kurumsal intrernet sitesinde anlık şekilde güncel tutulmaktadır. https://forte.com.tr/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.
X
Şirket kurumsal internet sitesinin ingilizce versiyonu mevcuttur. https://forte.com.tr/tr
2.2. FAALİYET RAPORU
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.
X
İlgili rapor şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. https://forte.com.tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.
X
İlgili madde kapsamındaki tüm gereklilikler şirket kurumsal internet sitesinde güncel olarak yayımlanmaktadır. https://forte.com.tr/
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
İlgili konular hakkında tüm düzenlemeler politikalar aracılığı ile internet sitesinde yayımlanmaktadır. https://forte.com.tr/politikalar/kalite-politikasi
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X
İlgili konular hakkında tüm düzenlemeler politikalar aracılığı ile internet sitesinde yayımlanmaktadır. https://forte.com.tr/politikalar/kalite-politikasi
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.
X
İlgili konular hakkında tüm düzenlemeler politikalar aracılığı ile internet sitesinde yayımlanmaktadır. https://forte.com.tr/politikalar/kalite-politikasi
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.
X
İlgili konular hakkında tüm düzenlemeler politikalar aracılığı ile internet sitesinde yayımlanmaktadır. https://forte.com.tr/politikalar/kalite-politikasi
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X
İlgili konular hakkında tüm düzenlemeler politikalar aracılığı ile internet sitesinde yayımlanmaktadır. https://forte.com.tr/politikalar/kalite-politikasi
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.
X
İlgili konular hakkında tüm düzenlemeler politikalar aracılığı ile internet sitesinde yayımlanmaktadır. https://forte.com.tr/politikalar/kalite-politikasi
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
X
İlgili konu hakkında Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Kaynakları ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X
İlgili konu hakkında Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Kaynakları ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X
İlgili konu hakkında Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Kaynakları ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X
İlgili konu hakkında Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Kaynakları ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X
İlgili konu hakkında Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Kaynakları ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.
X
İlgili konu hakkında Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Kaynakları ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.
X
İlgili konu hakkında Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Kaynakları ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X
İlgili konu hakkında Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Kaynakları ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X
İlgili konu hakkında Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Kaynakları ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
X
Müşteri memnuniyeti ile ilgili yaklaşımlar faaliyet raporlarında yer almaktadır.
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X
Müşteri memnuniyeti ile ilgili yaklaşımlar faaliyet raporlarında yer almaktadır.
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X
Müşteri memnuniyeti ile ilgili yaklaşımlar faaliyet raporlarında yer almaktadır.
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.
X
Müşteri memnuniyeti ile ilgili yaklaşımlar faaliyet raporlarında yer almaktadır.
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X
İlgili kurallar Etik İlkelerimiz başlığında şirket kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. https://forte.com.tr/politikalar/etik-ilkelerimiz
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.
X
İlgili kurallar Politikalarımız başlığında şirket kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. https://forte.com.tr/politikalar/kalite-politikasi
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.
X
Şirket iç düzenlemesi ile ilgilidir, kamuoyuna açık bilgi değildir.
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X
Şirket iç düzenlemesi ile ilgilidir, kamuoyuna açık bilgi değildir.
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X
Bu kapsamda bulunan herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
X
Herhangi bir hedef konulmamıştır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.
X
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.
X
İlgili toplantı katılım bilgileri faaliyet raporunda sunulmuştur.
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.
X
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X
Madde kapsamında herhangi bir örnek olay yaşanmamıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.
X
Bir Yönetim Kurulu Üyesi birden fazla komitede üye sıfatı ile görevlidir.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X
Madde kapsamında herhangi bir örnek olay yaşanmamıştır.
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X
Madde kapsamında herhangi bir örnek olay yaşanmamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.
X
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X
Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında kişisel gelir bilgilerine yer verilmeyip, toplu yönetici ücreti bilgisi faaliyet raporunda paylaşılmıştır.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1562953