KAP ***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
24.12.2025
Genel Kurul Tarihi
03.02.2026
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.02.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
MENEMEN
Adres
ATATÜRK PLASTİK OSB MH. 5 CD. NO:4 35660
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Stefaan Arthur J. HASPESLAGH'ın görevden alınmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
4 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
03.02.2026 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
03.02.2026 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin ana hissedarı Deceuninck NV'nin Yönetim Kurulu kararıyla, Haziran 2024'ten bu yana Deceuninck NV'nin İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Stefaan Arthur J. HASPESLAGH ile olan işbirliği sona erdirilmiştir. Deceuninck NV Grubu içindeki görev değişiklikleri ışığında, mevcut koşullar altında Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeliği görevinin Stefaan Arthur J. HASPESLAGH tarafından sürdürülemeyeceği sonucuna varılmıştır.
Ayrıca, Şirketin Ana Sözleşmesi uyarınca, mevcut altı kişilik yapı yerine beş kişilik Yönetim Kurulu yapısının devam etmesinin yeterli ve uygun olduğu ve bu yapının Şirketin yönetişim ve operasyonel işleyişi açısından olumlu değerlendirildiği belirlenmiştir.
Bu nedenle Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 24.12.2025 tarihinde Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca oyçokluğu ile; yönetim kurulu üyeliğinin sona erdirilmesine ilişkin önerinin gündem maddeleri uyarınca görüşüleceği, 03/02/2026 tarihinde, saat 10.30'da Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5. Cadde No: 4 Menemen/İZMİR adresinde, çağrılı olarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1529454