KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonuçları Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
06.10.2025
Genel Kurul Tarihi
13.11.2025
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
12.11.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
ERZİNCAN
İlçe
ERZİNCAN MERKEZ
Adres
MEVA Oteli Toplantı Salonu, Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Merkez Erzincan
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7'nci maddesi ile ilgili tadil tasarısı metninin Genel Kurul onayına sunulması.
4 - Dilek ve temenniler.
5 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 2
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VEKÂLETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Olağanüstü Genel Kurul Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Esas Sözleşme 7. Madde Tadil Metni Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2025 YILI OLAĞANÜSTÜ ELEKTRONİK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2025 yılı Olağanüstü Elektronik Genel Kurul toplantısı için 13.11.2025 tarihinde saat 14.00 de Meva Oteli Toplantı Salonu Halitpaşa caddesi Belediye Binası Karşısı No:1 Merkez/ERZİNCAN adresinde Erzincan Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.10.2025 tarih ve 115161481 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Gamze TANYILDIZI gözetiminde toplanıldı.
Toplantı başlamadan önce tarafımızca yapılan incelemede toplantıya ait davetin kanun ve Şirket Esas Sözleşmesinin öngördüğü şekilde 14.10.2025 tarih ve 11436 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde ilan edildiği,
Hazirun cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 39.000.000 TL'ye tekabül eden 3.900.000.000 hisseden, 21.874.796,604 TL'ye tekabül eden 2.187.479.660,4 adet hissenin temsilen mevcut olduğu tespit olunmuş ve diğer kanuni gerekliliklerin yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Şirketin Genel Müdür Vekili Sn. Kenan ALKAN tarafından açıldı.
GÜNDEM MADDELERİ
Gündem 1. Açılış ve yoklama akabinde saygı duruşu yapılarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Sevim Demircan ATÇI tarafından Divan Başkanlığına Kenan ALKAN, Katip Üyeliğe Berkand BÜYÜKTAŞ ve Sayman Üyeliğe Adem ULUDAĞ önerildiler. Başka aday olmadığından önerge oya sunuldu. Önergede yer alan adaylar katılanların oy birliği ile seçildiler.
Gündem 2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliği ile karar altına alınmıştır.
Gündem 3. Esas sözleşmenin 7 inci maddesinin eski halinin yeni haliyle tadil edilmesine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.08.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00112965394 sayılı yazısı ile onay alındığı görüldü. İlgili madde Genel Kurulun onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Gündem 4. Dilek ve temenniler maddesine geçildi, söz alan olmadı.
Gündem 5. Kapanış maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu II. Başkanı Sn. Müjdat EKİN söz alarak Olağanüstü Genel Kurulun hayırlara vesile olması dileğinde bulundu. Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 14:12'de toplantıya son verildi. Alınan kararlara bir itiraz olmadığından tutanağa şerh düşülmedi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 13.11.2025 Erzincan
Divan Başkanı Tutanak Yazman Oy Toplayıcı
Kenan ALKAN Berkand BÜYÜKTAŞ Adem ULUDAĞ
Bakanlık Temsilcisi
Gamze TANYILDIZI
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
DOĞUSAN A.Ş. 2025 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
2025 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 06.10.2025 tarih ve 2025/27 sayılı kararı doğrultusunda;
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 13.11.2025 Perşembe günü saat 14:00'de Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Meva Oteli Erzincan'da yapılacaktır.
Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Yönetim Kurulu Kararı, Genel Kurul Çağrı ilanı, Vekaletname formu örneği ve diğer dökümanlar ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunar, toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılımlarını rica ederiz.
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13.11.2025 Perşembe günü saat 14:00'de Meva Oteli Erzincan'da yapılmış olup toplantı tutanağı ekte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1516661