KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

23.03.2023 - 19:45
KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
23/03/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
23/03/2023
Saati
12.00
Adresi
Büyükdere Cad. No141 Esentepe Şişli İSTANBUL
Gündem
DENİZBANK A.S. 23 MART 2023 TARİHLİ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMİ 1 Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi. 2 Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi. 3 2022 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı, 2022 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Uyesi, tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması. 4 Denizbank A.S.nin karının dağıtımı hakkında karar alınması. 5 İstifa eden yönetim kurulu üyesinin ibrası ve anılan istifa dolayısıyla kalan süreyi tamamlamak üzere atanan Yönetim Kurulu Uye atamasının onaylanması ve atanan Yönetim Kurulu Uyesine yapılacak ödeme hakkında karar alınması. 6 Yönetim Kurulu Uyelerinin Türk Ticaret Kanununun 409. maddesi uyarınca 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası. 7 Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili Yönetmeliği gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için önerilen Denizbank A.S. Bağımsız Denetçisinin atanması. 8 2022 Yılı içerisinde yapılan bağışların Denizbank A.S. pay sahiplerinin bilgisine sunulması. 9 5411 sayılı Bankacılık Kanununun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanununun Sirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı başlıklı 395. ve Rekabet yasağı başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi. 10 Dilekler ve Toplantının kapatılması
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklamalar kısmında verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Bankamızın 23.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında 1.2022 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2022 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu içeren Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,  2.Denizbank A.Ş'nin 2022 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı 17.173.013.992,42.-TL'den   Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılması gereken tutar olan 350.475.232,45.-TL'nin kanuni yedek akçe ayrılmasına, Kalan 16.822.538.759,97.-TL'nin de Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve,  213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298/Ç ve geçici 32nci maddeleri kapsamında Bankamız sabit kıymetlerinin (elden çıkarılacak kıymetler hariç) 2022 yıl sonunda yeniden değerlemeye tabi tutulmasına, Yapılan yeniden değerleme sonrası oluşan 3.510.127.947,96.-TL değer artış tutarının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra N 537)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra N 547) düzenlemeleri gereği, yedek akçelerden pay verilmek suretiyle bankamız bilançosunda 42002000- Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe defter-i kebir hesap numarası altında oluşturulacak özel fon hesaplarında kayıt oluşturulmasına, 3.510.127.947,96.-TL değer artış tutarının pasifte yer alan özel fon hesaplarında bulunduğu sürece sermayeye ilave edilme dışında kar dağıtımına konu edilmemesine, 3.31 Aralık 2022 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Jonathan Edward MORRIS'in ibrası ile 2 Ocak 2023 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Aazar Ali KHWAJA'nın atamasının onaylanmasına ve Aazar Ali KHWAJA'ya bu görevi nedeniyle görev süresinin sonuna kadar huzur hakkı verilmemesine, 4.Görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, 5."DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi)'nin 2023 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu/Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine, 6.Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinler ile Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 2022 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 944.823.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirildi.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127538


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7845 Değişim: 0,05%
Düşük 32,7119 17.06.2024 Yüksek 32,8219
Açılış: 32,7682
35,0913 Değişim: 0,00%
Düşük 35,0249 17.06.2024 Yüksek 35,1309
Açılış: 35,0901
2.456,64 Değişim: -0,06%
Düşük 2.453,42 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.