KAP ***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

2022 yılında 35 adet yönetim kurulu kararı alınmıştır.Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarına fiziki olarak iki kez, telekonferans şeklinde iki kez, diğer tüm toplantılara e-yks üzerinden katılım sağlamıştır.
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.
X Konuya ilişkin asgari bir süre tanımlanmamıştır fakat yönetim kurulu kararları ve ilgili dokümanlar toplantı öncesinde e-YKS sistemine yüklenerek Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X Toplantılar çoğunlukla e-YKS sistemi aracılığıyla yapılmış olup, toplantıya katılmayıp yazılı bildirimde bulunan bir üye olmamıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıtlama yoktur. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket dışında aldığı görevler Genel Kurul toplantısı öncesi pay sahiplerinin bilgisine, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yer alan özgeçmişleri ile sunulmuştur.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.
X Yönetim Kurulu üye sayısı nedeniyle her bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X 2022 yılında hiçbir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.
X
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X Üst düzey yöneticilere sağlanan maaş,prim ve benzeri faydalar yıllık faaliyet raporunda toplam olarak paylaşılmıştır. Kişi bazında açıklama yapılmamıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116412


BIST