KAP ***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
30.03.2026
Genel Kurul Tarihi
04.05.2026
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
03.05.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
MALTEPE
Adres
Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No:16/B Maltepe/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2025 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2025 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek huzur hakkının görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 - Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilen bağımsız denetim şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı sürdürülebilirlik denetimi için önerilen bağımsız denetim şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - 2025 yılındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
14 - Dilek, temenniler ve kapanış,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Davet Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 2025 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.05.2026 tarihinde saat 11:00'de Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No:16/B Maltepe/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;
-2025 yılına ait Finansal Tabloların onaylanmasına,
-2025 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına,
-2025 yılı TFRS'ye göre oluşan karın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
-Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Haklarının belirlenmesine,
-2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili kanun ve düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, Sürdürülebilirlik denetimini yapmak üzere ise Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş'nin seçilmesine,
-2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırı olarak 31.12.2025 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın %1'i olarak belirlenmesine,
-Şirket Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396.maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.05.2026 Pazartesi günü saat 11:00'de Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No:16/B Maltepe/İstanbul adresinde yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ektedir.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1600539