KAP ***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Çağırısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
26.08.2024
Genel Kurul Tarihi
25.09.2024
Genel Kurul Saati
17:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.09.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYOĞLU
Adres
Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 CVK Park Bosphorus Hotel
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.08.2024 tarih, E-29833736-110.04.04-58099 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.08.2024 tarih, E-50035491-431.02-00099800293 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle tadil edilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi, Devri" başlıklı 6. maddenin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) kapsamında, Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım-satım işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
5 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
CVK Maden OUGK Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
CVK Maden OUGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
CVK Maden Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına ilişkin 26.08.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla;
Şirketimizin 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, 25 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 17:00'da, ekte belirtilen gündemleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 Taksim-Beyoğlu/İstanbul, adresinde bulunan CVK Park Bosphorus Hotel'de, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak yapılmasına,
Ticaret Bakanlığı temsilcisi görevlendirilmesi için Ticaret İl Müdürlüğüne başvurulmasına,
2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmeleri için yasal mevzuatlara uyarak gerekli her türlü hazırlığın yapılmasına,
oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1327998