KAP ***COMDO*** COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***COMDO*** COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 ve 2017 Faaliyet Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 12.03.2018
Genel Kurul Tarihi 10.04.2018
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Swissotel The Bosphorus Istanbul Vişnezade Mh., Acısu Sokağı No:19, 34357 Maçka Beşiktaş / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - Şirket'in 2016 ve 2017 yılları faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu özetinin, bağımsız denetim raporlarının ve faaliyet raporlarının özetinin, bilanço ve gelir tablolarının okunması ve müzakeresi Yönetim Kurulu'nun 2016 ve 2017 yılları bilançoları, gelir tabloları ve faaliyet raporları ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
3 - Şirketin 2016 ve 2017 yılları faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
4 - Yönetim Kurulu'nun, 2016 ve 2017 yılları karının dağıtılması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
5 - Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgilendirme, Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi
6 - Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi
7 - SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, denetim komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan Şirket Ana sözleşmesinin "TİCARET UNVANI" başlıklı 2. maddesinin ve "KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi, rekabet edebilmesi, Şirket'in konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2016 ve 2017 yılları içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2016 ve 2017 yılları içerisinde 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
12 - Yönetim Kuruluna Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca 2018 yılında kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin yetki verilmesi
13 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 ve 2017 yılları içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi
14 - Genel Kurul toplantı tutanağının toplantı başkanlığınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2 Esas_Sözleşme_Tadil_Metni .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 Vekaletname FİNAL.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişiktedir.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun_2018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10 Nisan 2018 tarihinde saat 10:30 da yapılan 2016 ve 2017 yılları olağan genel kurul toplantısı sonuçları 19 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir.
Şirket ünvanımız Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. yerine Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak değişmiş ve Orhangazi Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678015


BIST