KAP ***CMSAN*** ÇAMSAN ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul Bildirimi)

***CMSAN*** ÇAMSAN ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul Bildirimi)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2026
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
05/02/2026
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
.
Tarih
12/03/2026
Saati
14:00
Adresi
Büyükdere Cad. Eski Oto Sanayi Girişi Emektar Sok. N4 Kat:2 4.Levent-İSTANBUL
Gündem
Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Madde 1- Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması, Açılış Erdoğan ERKAN tarafından yapılarak, yoklamaya geçildi. Hazirun cetvelinin (pay sahipleri çizelgesi) incelenmesi neticesinde Toplantı nisabının oluştuğu, toplantının açılmasında yasal bir sakınca olmadığı anlaşıldı. Divan Heyeti oluşumu konusunda Ata Levent BODUR tarafından, Erdoğan ERKAN ve Selman METİN ve Kamil Çağdaş YUMAK‘ın Divan Heyetine seçilmesi konusunda yazılı önerge verildi. Okundu. Olağanüstü Genel Kurulun oyuna sunuldu. Madde 2 - Yasal nisap yönünden Hazirun Cetveli (Hazırda Bulunanlar Listesi)' nin incelenmesi, Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, şirket paylarının 84.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 8.400.000.000 adet hisseden, 4.744.412,50 TL sermayeye karşılık gelen 474.441.250 adet hissenin asaleten, 76.126.982,77 TL sermayeye karşılık gelen 7.612.698.277 hissenin vekaleten (temsilen dahil) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilerek, T.T.K'nun 414'üncü maddesine göre yapılan toplantıya katılan hissedarlarca herhangi bir itiraz olmadığı tespit olunarak toplantı Erdoğan ERKAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Madde 3 - Toplantı Divan Başkanı, Divan Katibi ve Oy Toplayıcısının seçimi, Ata Levent BODUR tarafından, Erdoğan ERKAN, Selman METİN ve Kamil Çağdaş YUMAK ‘ın Divan Heyetine seçilmesi konusunda yazılı önerge verildi. Okundu. Olağanüstü Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile (toplam hissenin % 96,28 kabul oyu ile) Divan Başkanlığına seçilen Erdoğan ERKAN, TTK 419. Maddesi gereğince divan katibi olarak Selman METİN ve oy toplama memuru olarak da Kamil Çağdaş YUMAK'In kendisi tarafından görevlendirildiğini beyan etti. Madde 4 - Divan Heyetine Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalaması konusunda yetki verilmesi 12.03.2026 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Divan Heyetine yetki verilmesi için oylama yapıldı. Toplantıya katılanların oy birliği ile (toplam hissenin % 96,28 kabul oyu ile) 12.03.2026 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda divan heyetine yetki verildi. Madde 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin belirlenmesi, Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri görüşmeye açıldı. Konuyla ilgili Ata Levent BODUR ‘un verdiği önerge okundu. Toplantıya katılanların oy birliği ile (Toplam hissenin % 96,28 kabul oyu ile) kabul edildi. Madde 6- Dilekler, temenniler ve kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi
13/03/2026
Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 12.03.2026 tarihinde saat 14:00 de Büyükdere Cad. Eski Oto Sanayi Girişi Emektar Sok. N4 Kat:2 4.Levent-İSTANBUL adresinde
yapılmış olup Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1573387