KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
17.03.2026
Genel Kurul Tarihi
16.04.2026
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
15.04.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ARNAVUTKÖY
Adres
Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2025 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - 2025 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - 2024 hesap dönemine ilişkin sürdürülebilirlik denetim şirketi seçiminin onaylanması,
7 - 2024 hesap dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
8 - 2025 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi,
9 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2026 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
10 - 2024 yılı sürdürülebilirlik denetim şirketinin ibrası,
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ile denetçinin ibraları,
12 - Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,
13 - 2026 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,
14 - 2025 hesap dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,
15 - Şirketimizin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,
16 - 2025 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
17 - 2025 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
18 - 2025 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması,
19 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması,
20 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
CLEBI Olağan GK Toplantısına Davet İlanı 16.04.2026.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
- 2025 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim raporu onaylandı.2025 hesap dönemine ait finansal tablolar kabul edildi.
- 2024 hesap dönemine ait sürdürülebilirlik denetçisi seçimi onaylandı. 2024 hesap dönemine ait sürdürülebilirlik raporu kabul edildi.
- 2025 hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin, Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtım önerisi ve kar dağıtım teklifi görüşüldü ve kar dağıtımı yapılması kabul edildi.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2026 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verildi.
- 2024 yılı sürdürülebilirlik denetçisinin ibrası onaylandı.
- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin ibraları onaylandı.
- Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri yapıldı, görev süreleri ve ücret / huzur hakkı tayini karara bağlandı.
- Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı.
- Yönetim Kurulu'nca yapılan 2025 yılı Sürdürülebilirlik Denetim Şirketi seçimi onaylandı.
- Şirketimizin 5.750.000.000 Türk lirası limite kadar 15 ay süre ile borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verildi.
- Şirketimizin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi karara bağlandı.
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi onaylandı.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
21.04.2026
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
16.04.2026 Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
16.04.2026 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi yayımlanan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16 Nisan 2026 tarihinde yapılan 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21 Nisan 2026 tarihinde tescil edilmiş olup, ilgili ilan 21 Nisan 2026 tarih 11568 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1595903