KAP ***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. (Genel Kurul Bildirimi)

***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. (Genel Kurul Bildirimi)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
26/03/2026
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2025-31.12.2025
Tarih
26/03/2026
Saati
11:00
Adresi
Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad. N9 Şişli/İstanbul
Gündem
1.) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2.) 2025 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi, 3.) 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4.) Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2025 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 5.) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2026 yılı için huzur haklarının görüşülmesi ve tespiti, 6.) 2026 yılı hesap dönemi denetimi için bağımsız denetim DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. ile sözleşme yapılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 7.)15 ay içinde Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı Senetler, iskonto esası üzerine düzenlemeler de dâhil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi, 8.) Şirket ana sermayesinin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanarak 1.500.000.000 TL'den 2.500.000.000 TL'ye çıkarılması, 9.) Ortaklara dağıtılacak karın BDDK'dan alınacak izin doğrultusunda görüşülmesi, 10.) Dilekler ve kapanış,
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1-Toplantı Başkanlığına: Melissa GÜLMEZGİL BAĞ?ın, Oy Toplayıcılığına: Herman GÜRCİYAN ?ın ve Katipliğe: Erdoğan ÖZEN'in seçilmelerine ve divan heyetine tutanakların imzalanması hususunda oybirliği ile yetki verildi. 2-2025 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu Erdoğan ÖZEN tarafından okundu; 2025 yılına ait bağımsız denetim raporu Herman GÜRCİYAN tarafından okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 3-2025 yılına ait finansal tablolar Herman GÜRCİYAN tarafından okundu, müzakere edilerek oybirliği ile onaylandı. 4-Yönetim kurulu üyeleri şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. 5-Şirket yönetim kurulu seçimine geçildi. Yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile Melisa GÜLMEZGİL BAĞ, Alen BAĞ, Prof. Dr. Dursun Ali ALP, Erdoğan ÖZEN ve Kemal ULUDAĞ?ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 6-Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı verilmesi görüşmeye açıldıile sözleşme yapılması ile ilgili yönetim kurulu teklifi görüşüld. Melissa GÜLMEZGİL BAĞ'a xx- TL net, Dursun Ali ALP'e xx-TL net huzur hakkı verilmesine oybirliği ile karar verildi. 7-2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için İstanbul Ticaret Sicil müdürlüğü 304099 No?lu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ü ve oybirliği ile kabul edildi. 8-15 ay içinde Yönetim kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlemeler de dahil diğer borçlanma senetleri. Alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi müzakere edildi ve oybirliği ile yönetim kuruluna yetki verildi. 9-Şirket ana sözleşmesinin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanarak 1.500.000.000.-TL'sından 2.500.000.000-TL'sına çıkarılması için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.03.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00119988411 sayılı yazıları ile alınan izni doğrultusunda ana sözleşmenin sermaye ile ilgili 6?ncı maddesinin eski ve yeni şekillerini ihtiva eden ekteki tadil tasarısı görüşüldü. Yeni şekli oy birliği ile kabul edildi. 10-Ortaklara dağıtılacak kar miktarı görüşüldü. BDDK?dan alınan izin doğrultusunda 31.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde, dağıtılmamış karlardan BDDK?nın uygun gördüğü tutarda paydaşlara kar payı dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi. 11- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu 26.03.2026 Tarihinde Saat 11:00'da Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad.N9 Şişli/İstanbul adresinde gerçekleşmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1576408