KAP ***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/03/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
23/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2017-31/12/2017
Tarih
30/03/2018
Saati
14:00
Adresi
Merkez Mah. Hanımefendi Sok. N33-35/3 Şişli/ İstanbul
Gündem
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2. 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi, 3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2017 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 5. 2018 yılı hesap dönemi denetimi için bağımsız denetim KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı için huzur haklarının görüşülmesi ve tespiti, 7. 15 ay içinde Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlemeler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi, 8. Şirket ana sermayesinin 40.000.000 TL den 50.000.000 TL'ye çıkarılmasının görüşülmesi kabulü, 9. Dilekler ve kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Toplantı Başkanlığına Dikran GÜLMEZGİL, oy toplayıcılığına Herman GÜRCİYAN ve Yazmanlığa Melissa Gülmezgil Bağ önerildi. Öneri oylandı ve oybirliği ile seçildiler. Seçilen divana toplantı tutanağını imzalanma yetkisi oybirliği ile verildi. 2 - 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız denetim raporu yönetim kurulu başkanı Dikran GULMEZGİL tarafından okundu, müzakere edildi ve onaylandı. 3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Mali işlerden sorumlu Genel Müdür yardımcısı KEMAL ULUDAĞ tarafından okundu, müzakere edildi ve onaylandı. 4 - 2017 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 5- 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 6- Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı için aşağıda ki huzur haklarının aylık olarak verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Dikran GÜLMEZGIL 50.000.- TL net Melissa GÜLMEZGİL BAĞ 17.500.- TL net Dursun Ali ALP 4.000,- TL net 7- Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansmah bonosu, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlemeler dahil,diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması hususunc 15 ay için yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 8- 2017 yılı dönem karı dağıtılmayarak geçmiş yıl karlarına ilave edilmesine oybirliği ile karar verildi. 40.000.0000 TL olan sermayenin 50.000.000 TL sına çıkarılmasına ve eklenen tutarın geçmiş yıl karlarından karşılanmasına oybirliği ile karar verildi. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilen ve onaylanan ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6.maddesinin ekdeki şekilde kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 9 - Görüşülecek başka bir konu olmadığından divan başkanı toplantıya son verdi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
19/04/2018
Açıklamalar

Şirketimizin 
 
2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 19.04.2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677992


BIST