KAP ***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
21.08.2024
Genel Kurul Tarihi
18.09.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.09.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
BURSA
İlçe
NİLÜFER
Adres
FETHİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SARI CAD.NO:21 NİLÜFER-BURSA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, ve Olağanüstü Genel Kurul Divan Heyetine toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması için yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karar alınması,
2 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01.567555 sayılı ve 19.07.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01.57218 yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel müdürlüğünün 30.07.2024 tarih E-50035491-431.02.00099229712 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin " Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının ortakların onayına sunulması
3 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01.567555 sayılı ve 19.07.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01.57218 yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel müdürlüğünün 30.07.2024 tarih E-50035491-431.02.00099229712 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin " Yönetim Kurulu " başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının ortakların onayına sunulması
4 - Dilek , Temenniler Ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
TADİL TASARISI-2.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2
GUNDEM VE VEKALETNAME-BURCE-2024 OLAĞANÜSTÜ.pdf - İlan Metni
EK: 3
2024 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI KAP İÇİN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Gündem maddeleri ve Vekaletname Formu'nu içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı İlanı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1326565