KAP ***BSRFK*** BAŞER FİNANS FAKTORİNG A.Ş. (Genel Kurul Bildirimi)

***BSRFK*** BAŞER FİNANS FAKTORİNG A.Ş. (Genel Kurul Bildirimi)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/06/2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
12/06/2025
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2024-31/12/2024
Tarih
19/06/2025
Saati
14:00
Adresi
Büyükdere Caddesi Maya Akar Center B Blok N102 Kat: 11 Daire: 47 34394 Esentepe-Şişli / İstanbul
Gündem
1) Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi, 2) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi, 3) Şirketin 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosunun görüşülmesi, tasdik ve dönem kar/zararı hakkında karar alınması, 4) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ibra edilmeleri, 5) Denetçi seçimi, 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkının belirlenmesi, 7) İlgili Kanun ve mevzuat hükümleri kapsamında her türlü tahvil, finansman bonosu ve buna benzer menkul değer ihraç edilmesi hususunun belirlenmesi, 8) Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 - 396.ncı maddeleri kapsamında muamele yapma izninin verilmesi, 9) Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Gündemin birinci maddesi geçildi: Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca; Toplantı Başkanlığına Sn. Atilla BAŞER' in, oy toplayıcılığına Sn. Nigar SAVRUM' un, tutanak yazmanlığına Sn. Cem MİMİR' in seçilmelerine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi. 2. Gündemin ikinci maddesine geçildi: Şirket'in 2024 yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Atilla BAŞER tarafından okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucu; Yönetim Kurulu faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi. 3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi: Şirketin 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosu okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosunun tasdikine ve şirketin 2024 yılı net dönem kârı olan 24.100.329,99.-TL'den; 9.050.825,98.-TL tutarlı Geçmiş Yıl Zararlarının mahsubuna, 15.049.504,01.- TL'den kanun ve ana sözleşme gereği tenzili gereken miktarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan kârın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçeye alınmasına oy birliği ile karar verildi. 4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi: 2024 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasını ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 2024 yılı hesap dönemi için Denetçinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Denetçinin ibra edilmesine, oybirliği ile karar verildi. 5. Gündemin beşinci maddesine geçildi: Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, 2025 yılına ilişkin işlemlerin denetimi için İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 953975 sicil no.sunda kayıtlı, 0035040513500017 mersis no.lu, İstanbul Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğünün 035 040 5135 vergi kimlik no.lu mükellefi, Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza N73 Kat:11 Şişli /İstanbul adresinde faaliyet gösteren AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ' nin TTK 399 maddesi gereğince bağımsız denetim yapmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 6. Gündemin altıncı maddesine geçildi: 03.12.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile göreve seçilen Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, ilgili tarihte gerçekleşen toplantı ile belirlenen sürenin sonuna kadar görevlerine devam etmesine, Yönetim Kurulu Başkanı Atilla BAŞER'e şirketimizdeki sürekli çalışma mesaisi ve diğer görevleri karşılığı 300.000.-TL aylık net huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi. 7. Gündemin yedinci maddesine geçildi: Kanun, sair mevzuat ve Şirket ana sözleşmesi gereği, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde en üst sınıra kadar borçlanma araçlarının mevcut piyasa koşulları gözetilerek ihraç edilmesine ve Yönetim Kurulu'nun Şirket ana sözleşmesi gereği bu yetkisini kullanmaya devam etmesine, oybirliği ile karar verildi. 8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi: Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Şirketle muamele yapma izninin verilmesi görüşülerek bu iznin verilmesi, oybirliği ile kabul edildi. 9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi: Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından, toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantıya son verilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.
Genel Kurul Tescil Tarihi
24/06/2025
Açıklamalar
Başer Finans Faktoring A.Ş.'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19/06/2025 tarihinde gerçekleşmiş olup tescile tabi alınan kararlar 24/06/2025 tarih 11357 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile tescil ve ilan olunmuştur.
Bilgilerinize sunulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1451552