KAP ***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantı Sonucu (TTK 420.maddesi uyarınca gündemin 5.6.7.maddeleri ertelendiğinden diğer gündem maddelerinin Genel Kurul Toplantı Sonucudur.)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
22.05.2024
Genel Kurul Tarihi
27.06.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ZEYTİNBURNU
Adres
Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Zeytinburnu, İstanbul (Grand Makel Hotel Topkapı Toplantı Salonu)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
7 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2024 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,
13 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2
Vekaletname 2023 Olağan Genel Kurulu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
27 Haziran 2024 tarihli Olagan Genel Kurul toplantısı TTK 420. Maddesi uyarınca Halka açık şirketlerde sermeyenin yirmide birine tekabül eden Azlığın talebi üzerine gündemin 5-6-7. Maddeleri Toplantı Başkanı tarafından ertelenmiştir.
Gündemin diğer maddeleri için alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşülmedi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2023 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi-2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
27 Haziran 2024 tarihli Olagan Genel Kurul toplantısı TTK 420. Maddesi uyarınca Halka açık şirketlerde sermeyenin yirmide birine tekabül eden Azlığın talebi üzerine gündemin 5-6-7. Maddeleri Toplantı Başkanı tarafından ertelenmiştir.
Gündemin diğer maddeleri için alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1302705