KAP ***ARSAN*** ARSAN HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***ARSAN*** ARSAN HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Tescil Tarihi Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
29.12.2025
Genel Kurul Tarihi
04.02.2026
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
03.02.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
KAHRAMANMARAŞ
İlçe
DULKADİROĞLU
Adres
Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No:62 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izne istinaden kayıtlı sermaye tavanın artırılması ve sürenin uzatılması ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve onaylanması.
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izne istinaden şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin ve "Karın Dağıtımı" başlıklı 29'uncu maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.
4 - Yönetim Kurulu'muzun 17.10.2025 tarihli KAP'ta yayınlanan "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği' gereğince aldığı kararın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.2025 tarihli onay yazısı ile, aracı kurum vasıtasıyla ayrılma hakkının kullanımına ilişkin konuların ortakların görüş ve onayına sunulması.
5 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulması.
6 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri doğrultusunda Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun ortakların bilgisine ve onayına sunulması.
7 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2025 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulması.
8 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ARSAN Esas Soz.Tadıl Metnı 2-3-29.maddeler.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2
ARSAN Esas Soz.Tadıl Metni 6. Madde.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 04 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 13.00'da Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir.
-Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil metni onaylandı.
-Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin ve "Karın Dağıtımı" başlıklı 29'uncu tadil maddesi onaylandı.
-Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4/1 maddesi hükmü çerçevesinde ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde Tebliğ'in 14. maddesi hükmü çerçevesinde,Global Menkul Değerler A.Ş. vasıtasıyla ayrılma hakkının kullanımına ilişkin (06.02.2026 -19.02.2026 tarihleri arasında müracaat edilerek) konuların ortakların görüş ve onayına sunulması onaylandı.
-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Tema Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet yılı sürdürülebilirlik raporunun zorunlu güvence denetimi için 1 (Bir) yıllığına bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi onaylandı.
-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 faaliyet yılı sürdürülebilirlik raporu onaylandı.
--Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ANY Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet yılı sürdürülebilirlik raporunun zorunlu güvence denetimi için 1 (Bir) yıllığına bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi onaylandı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Önemli Nitelikte İşlem
Onaylandı
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
05.02.2026
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı Tutanağı 04.02.2026.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun Lİstesi 04.02.2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 04 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 13.00'da Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılmıştır..
Arsan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazirun Listesi ve Esas Sözleşme Tadil Metinleri ekte yer almaktadır.
Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayil A.Ş.'nin gerçekleşen 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları, Kahramanmaraş Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 05 Şubat 2026 tarih ve 11516 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Bu kapsamda Şirketimizin unvanı "Arsan Holding A.Ş." olmuştur.
Saygılarımızla.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1553325