KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2024 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
07.08.2024
Genel Kurul Tarihi
10.09.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
09.09.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYOĞLU
Adres
İnönü Cad. No.13 Taksim Beyoğlu / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Şirket ödenmis sermayesinin 150.000.000TL (Yüzelli milyon Türk Lirası)' dan 300.000.000 TL(Üçyüz Milyon Türk Lirası)'na çıkarılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi ile "Hisse Nevileri" başlıklı 7. maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metninin genel kurulun onayına sunulması.
4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2024/32 sayılı bülteninde yer alan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne aykırı olarak, Şirket'in 25.03.2021 ve 28.03.2022 tarihli olağan genel kurul toplantılarında dokuz kişilik yönetim kuruluna iki bağımsız üye seçilmesi ve bağımsız üye sayısının üçe tamamlanmaması hakkında II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5 inci maddesi hükmü gereğince verdiği 139.566 TL tutarındaki idari para cezası hakkında genel kurula bilgi verilmesi, işbu 139.566 TL tutarındaki idari para cezasının anılan dönemdeki Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun oylamaya sunulması.
5 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Extraordinary Genel Assembly Information Document and Analysis.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
ALKİM 2024 OLAĞANÜSTÜ GK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 3
ALKİM OGK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING ANNOUNCEMENT TEXT.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 10.09.2024 tarihinde saat 14.00'te İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu/İstanbul adresinde, yapılan 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Tutanak Ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.
Saygılarımızla.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
ALKİM TUTANAK OLAĞANÜSTÜ GK.pdf - Tutanak
EK: 2
ALKİM 2024 OLAĞANÜSTÜ GK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Minutes of The Extraordinary General Assembly Meeting1.pdf - Tutanak
EK: 4
Articles of Association Draft Amendment.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının belirlenen gündem maddelerini görüşmek üzere 10 Eylül 2024 Salı günü, saat 14:00'te İnönü Cad. No.13 Taksim Beyoğlu / İstanbul adresinde adresinde yapılmasına,karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1332667