KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
09.04.2026
Genel Kurul Tarihi
07.05.2026
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.05.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması
4 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması
5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
6 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması
7 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onaya sunulması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
9 - 23.09.2025 tarihinde KAP'ta açıklanan Ek-1'deki Kar Dağıtım Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması
10 - Yönetim Kurulu'nun 2026/7 sayılı kararı ve Ek-2'deki Kar Dağıtım Tablosu doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılması konusundaki önerisinin ve genel kurulca peşin ödeme yapılmasına karar verilmesi halinde ödeme tarihinin / genel kurulca taksitle ödeme yapılmasına karar verilmesi halinde ödeme tarihlerinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarının Genel Kurulun onayına sunulması
11 - Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - SPK'nın bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin 05.03.2026 tarihli yazısı ile bildirilen olumlu görüşü ve Aday Gösterme Komitesi'nin önerisi doğrultusunda yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti
14 - Ücret Komitesi'nin görüşü de göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
15 - Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 16.01.2026 tarih ve 2026/1 sayılı kararı uyarınca, Şirket portföyünde yer alan değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
16 - TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 16.01.2026 tarih ve 2026/1 sayılı kararı uyarınca Şirket portföyüne 2026 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
17 - III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 35.maddesinin 4.fıkrası gereğince, Şirketimizin özel amaçlı kurulan %100 bağlı ortaklığı Akfen Bafra Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.'nin doğrudan ve dolaylı olarak %100 oranında paylarına sahip olduğu özel amaçlı şirketler yoluyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki portföyünde yer alan ve 2026 yılı içerisinde doğrudan veya özel amaçlı şirketler yoluyla dolaylı olarak Şirket'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki portföyüne alınabilecek değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için Florida Eyaleti tarafından taşınmaz değerlemesi konusunda yetkilendirilmiş değerleme uzmanları üzerinden değerleme hizmeti sunan Moody Williams Appraisal Group, LLC'den değerleme hizmeti alınması hususunun genel kurulun onayına sunulması
18 - TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2026 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
19 - Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması
20 - SPK düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
21 - SPK düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
22 - SPK Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ile 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde alınan Şirketimizin 25.03.2025 tarih ve 2025/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında başlatılan pay geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
23 - Şirketimizin 25.04.2025 tarihli KAP açıklamasında yer verilen, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Akfen Bafra Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.'nin %100 oranında pay sahibi olduğu Bafra Real Estate Investments (Florida), Inc. aracılığıyla, St. Johns County bölgesindeki yaşlı bakım merkezi yatırımının ikinci fazı olarak, 'Fountains North Tract' taşınmazına sahip olan Florida'daki EA FOUNTAINS SENIOR CARE, LLC'ye %32,5 oranında ortak olunması amacıyla 2.000.000 USD sermaye avansı gönderilmesi hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi
24 - SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına dair gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
25 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması
26 - Dilek ve görüşler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2025OGK_Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2025OGK_Davet_Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
2025OGK_Gundem_Ek-1_Kar Dagitim Politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
2025OGK_Gundem_Ek-2_Kar Dagitim Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
2025OGK_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2025 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.05.2026 tarihinde saat 14:00'da şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde yapılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1590297