KAP ***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
31.03.2026
Genel Kurul Tarihi
24.04.2026
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.04.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:209 Tekfen Tower Konferans Salonu Şişli / İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2025 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
4 - 2025 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması .
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
7 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8 - 2026 yılı için bağımsız denetçinin belirlenmesi.
9 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi.
10 - 2026 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi.
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
12 - Pay geri alımları hakkında bilgi verilmesi
13 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. Maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
16 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
AGROTECH 2025 Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2
AGROTECH 2025 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Nisan 2026 Cuma günü, saat 13:00'da Tekfen Tower Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:209 34394, Şişli, İSTANBUL adresinde yapılmıştır.
Söz konusu toplantıda;
2025 yılına ait finansal tablolar onaylanmış,
Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmiş,
2025 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisi aynen kabul edilerek kar payı dağıtılmamasına karar verilmiş,
Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiş,
Yönetim Kurulu için 3 yıl görev yapmak üzere üyeler seçilmiş,
Şirketimizin 2026 yılına ilişkin mali tablolarının bağımsız denetimi için Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesi onaylanmış,
SPK Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12/4. maddesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş, 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin belirlenen üst sınır onaylanmış,
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiş,
Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Agrotech Genel Kurul Toplantı Tutanağı 24042026.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi_24042026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 24.04.2026 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülen konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ekli dosyalar ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimiz internet sitesi www.agrotech.com.tr adresinde de bulunmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1597212